Penipuan Narkoba Sejuta Dolar Terungkap: 8,100 Bitcoin Disusupi 

Pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengungkap salah satu penipuan narkoba terbesar yang terjadi di web gelap. Seorang pengedar narkotika asal Inggris yang tergabung dalam Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat (DEA) mengaku mengoperasikan jaringan pasar web gelap. Banmeet Singh yang berusia 40 tahun terungkap sebagai pelaku utama penipuan tersebut.     

Operasi Narkoba Dark Web Terungkap 

Seorang warga negara India, bernama Banmeet Singh dinyatakan bersalah menjalankan konspirasi web gelap, memindahkan ratusan kilogram obat-obatan terlarang. Dia terlibat dalam penjualan zat-zat yang dikendalikan di pasar web gelap dan mencoba melakukan salah satu penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarah.  

Banmeet Singh dari Haldwani, Uttrakhand memindahkan narkoba ke seluruh negara bagian AS untuk melakukan pencucian uang, menurut DOJ. Selain itu, DEA menunjuk Banmeet sebagai Target Organisasi Prioritas Konsolidasi (CPOT) antara tahun 2012 hingga 2017. Beliau bertanggung jawab mengelola lebih dari 8 sel distribusi di AS, termasuk Florida, Ohio, Maryland, North Dakota, North Carolina, New York, Washington , dan wilayah lainnya.        

Organisasi obat-obatan bernilai jutaan dolar menjadi bernilai lebih dari $150 Juta (8,100 BTC) dengan mencuci jutaan dolar hasil narkoba ke dalam akun kripto. 

Kripto tersebut bernilai sekitar $150 Juta dalam penyitaan dan Banmeet Singh kehilangan lebih dari 8,100 Bitcoin.   

Keseluruhan cerita dimulai dengan pengembangan situs pemasaran vendor di web gelap seperti Silk Road, Hansa, dan Alpha Bay. Situs pemasaran vendor digunakan oleh Banmeet Singh untuk menjual zat-zat termasuk fentanil, LSD, ekstasi, Xanax, Ketamine, dan Tramadol. Yang mengejutkan, dia mengumpulkan uang dalam bentuk cryptocurrency, terutama Bitcoin. 

Selain itu, selain ke 50 negara bagian AS, Banmeet Singh juga memasok zat-zat yang dikendalikan ke wilayah lain termasuk Kanada, Karibia, dan Eropa, kata Anne Milgram, administrator DEA.  

Selain itu, Singh diperkirakan akan menghadapi hukuman 8 tahun penjara jika disetujui oleh Hakim. Namun, belum ada tanggal hukuman yang diumumkan. 

Selain itu, penyelidikan ini mendapatkan keuntungan dari kemitraan dengan mitra internasional termasuk Crown Prosecution Service (CPS), Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA), dan Otoritas Pusat (UKCA).

Kinerja Bitcoin Saat Ini 

Menurut CoinMarketCap, harga BTC pada waktu pers adalah $43,386.13. Ini menyaksikan kenaikan 2.74% dalam satu hari terakhir dengan kapitalisasi pasar $850.9 Miliar. Volume 24 jam adalah $22.6 Miliar. 

Selain itu, peristiwa halving Bitcoin yang akan datang diperkirakan akan mendongkrak harga BTC dalam waktu dekat. BTC memiliki persediaan yang beredar sebesar 19,613,106 BTC dan persediaan maksimum sebesar 21 Juta BTC.         

Penolakan tanggung jawab 

Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak memberikan nasihat keuangan, investasi, atau lainnya. Penulis atau siapa pun yang disebutkan dalam artikel ini tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial apa pun yang mungkin terjadi akibat investasi atau perdagangan. Silakan lakukan riset Anda sebelum membuat keputusan keuangan apa pun.

Steefan George adalah penggemar kripto dan blockchain, dengan pemahaman luar biasa dalam pasar dan teknologi. Memiliki gelar sarjana di bidang ilmu komputer dan MBA di BFSI, dia adalah penulis teknologi yang unggul di The Coin Republic. Dia bersemangat untuk memasukkan satu miliar populasi manusia ke Web3. Prinsipnya adalah menulis seperti “menjelaskan kepada anak usia 6 tahun”, sehingga orang awam dapat mempelajari potensi dan mengambil manfaat dari teknologi revolusioner ini.