Lebih dari 3000 BTC Transfer Menjadi Sorotan

• Transaksi ini terjadi setelah surat perintah penangkapan Do Kwon
• Transfer senilai 3,313 BTC dilakukan dari akun LFG
• KuCoin telah membekukan 1,354 BTC yang ditransfer

Setelah dikeluarkannya surat perintah penangkapan untuk pendiri dan CEO Terraform Labs Do Kwon oleh Korea Selatan, ditemukan transfer mencurigakan senilai $60 juta.

Menurut laporan, transfer terjadi dari dompet LUNA Foundation Guard (LFG) ke dompet KuCoin dan OKX.

Korea Selatan membuat dompet dibekukan

Laporan tersebut menyatakan bahwa akun aset virtual LUNA Foundation Guard dibuat di Binance hanya pada 15 September karena investigasi yang sedang berlangsung di Korea Selatan terhadap CEO Terraform.

Dari akun LFG, 3,313 BTC (atau 66.65 juta dolar) ditransfer ke dua akun KuCoin dan OKX di luar negeri. Antara 15 September dan 18 September, koin dipindahkan beberapa kali.

Tim Investigasi Gabungan Kejahatan Sekuritas dan Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul sama-sama ingin membekukan akun tersebut, dan mereka juga meminta KuCoin dan OKX untuk melakukan hal yang sama.

Sementara OKX menolak untuk mengambil tindakan apa pun terkait 1,959 BTC yang tersisa, KuCoin telah membekukan 1,354 BTC yang ditransfer.

Jaksa di Korea Selatan sangat prihatin dengan transfer ini yang digunakan untuk pencucian uang. Penting untuk dicatat bahwa tidak satu pun dari pertukaran ini diatur di Korea Selatan saat ini.

BACA JUGA: Kera Bosan Ditampilkan di Mastercard yang Dikustomisasi NFT 

Apakah Kwon lebih dalam masalah?

Blockchain Terra, stablecoin asli TerraUSD (UST) dan Luna (LUNA), dan sejarahnya masing-masing cukup bergejolak. Apakah Kwon dan Daniel Shin mendirikan Terraform Labs di Seoul pada 2018?

Pada tahun 2019, duo ini memperkenalkan blockchain Terra dan cryptocurrency UST dan LUNA yang menyertainya. Pada Mei 2022, seluruh ekosistem Terra runtuh akibat destabilisasi LUNA.

Crypto-ekosistem global jatuh sebagai konsekuensi dari ini. Terraform Labs dan Kwon dinilai denda pajak sebesar $78.4 juta oleh Layanan Pajak Nasional Korea Selatan. Paspor Kwon segera disita oleh pihak berwenang setempat.

Pemerintah Korea Selatan meminta agar Interpol mengeluarkan Red Notice terhadapnya kemarin. Kwon mengakui dalam sebuah wawancara bahwa kematian stablecoin TerraUSD mungkin disebabkan oleh anggota Terraform.

Kwon, di sisi lain, telah aktif di Twitter, menegaskan bahwa dia tidak bersembunyi dan bahwa bisnis tersebut bekerja dengan lembaga pemerintah yang tertarik untuk bekerja sama.

Andrew adalah pengembang blockchain yang mengembangkan minatnya pada cryptocurrency saat pasca-kelulusan. Dia adalah pengamat detail yang tajam dan berbagi hasratnya untuk menulis serta menjadi pengembang. Pengetahuan backendnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik pada tulisannya

Postingan terbaru oleh Andrew Smith (melihat semua)