Pria New York Didakwa Karena Menjalankan ATM Bitcoin Tanpa Izin yang Menjual $5.6 juta dalam BTC

Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan memiliki dibebankan seorang pria dengan menjalankan lusinan tanpa izin ATM Bitcoin melintasi New York City, New Jersey dan Miami. 

Jaksa mengatakan warga New York berusia 35 tahun, Robert Taylor, mengoperasikan total 46 ATM Bitcoin di tiga kota dan menjual $5.6 juta Bitcoin antara 2017 dan 2018. Dia mengambil biaya transaksi antara 10-20%.

Taylor dituduh menjanjikan pengguna ATM bahwa mesinnya tidak menggunakan kamera atau memerlukan identitas, dalam postingan di media sosial. Janji-janji ini menarik pelanggan yang baru saja melakukan kejahatan. 

Taylor menyerah kemarin, menurut pernyataan yang diberikan kepada Reuters oleh juru bicara kantor DA. Dia didakwa dengan penipuan pajak, pengajuan palsu, dan menjalankan pemancar uang tanpa izin.

“Robert Taylor diduga berusaha keras untuk menjaga kerahasiaan bisnis kios Bitcoin-nya untuk menarik klien yang mau membayar mahal untuk anonimitas,” kata Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg Jr. dalam siaran pers. “Ketika penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin berkembang biak, mereka terus menarik berbagai aktor jahat yang berharap untuk menghindari penegakan hukum.” Dia menambahkan bahwa, “kami tidak akan membiarkan mata uang digital menjadi tempat yang aman untuk aktivitas ilegal.”

ATM Bitcoin dan hukumnya

ATM Bitcoin tidak ilegal asalkan mematuhi peraturan pajak dan perizinan setempat. Namun, pihak berwenang telah berulang kali mengaitkannya dengan pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya.

Pada bulan Desember tahun lalu, Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat merilis laporan yang merinci peran yang mungkin dimainkan oleh ATM Bitcoin perdagangan manusia dan narkoba.

Laporan tersebut berpendapat bahwa penyedia ATM Bitcoin tidak diharuskan untuk secara rutin melaporkan lokasi kios mereka. Ini adalah titik buta potensial bagi agen federal yang ingin mengidentifikasi kios di area yang berisiko tinggi terhadap kejahatan keuangan dan perdagangan manusia dan narkoba. 

Laporan tersebut menambahkan bahwa daya tarik untuk mengeksploitasi ATM Bitcoin untuk tujuan kriminal meningkat ketika penyedia ATM memilih untuk tidak mengumpulkan informasi identitas pengguna. 

Laporan itu juga mengutip FBI, yang mengatakan telah terjadi "peningkatan penggunaan kios mata uang virtual untuk tujuan terlarang," termasuk perdagangan manusia dan narkoba.

Pada bulan Maret, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris dipesan semua ATM Bitcoin di negara ini ditutup. FCA menyatakan: “Tidak ada perusahaan aset kripto yang terdaftar di kami yang telah disetujui untuk menawarkan layanan ATM kripto, yang berarti bahwa salah satu dari mereka yang beroperasi di Inggris melakukannya secara ilegal dan konsumen tidak boleh menggunakannya.”

Dekripsi terbaik langsung ke kotak masuk Anda.

Dapatkan berita utama yang dikurasi setiap hari, pengumpulan mingguan & penyelaman mendalam langsung ke kotak masuk Anda.