Investor dari Pakistan telah menjadi korban penipuan besar-besaran menggunakan cryptocurrency. Badan penegak hukum utama negara itu telah mengeluarkan pemberitahuan untuk pertukaran crypto Binance sehubungan dengan penipuan yang mengakibatkan kerugian $ 100 juta dolar untuk orang Pakistan, laporan media mengungkapkan.
Penipu Memikat Orang Pakistan untuk Berinvestasi dalam Cryptocurrency Melalui Binance
Badan Investigasi Federal Pakistan (FIA) telah menemukan penipuan investasi kripto yang diduga merugikan warga Pakistan sekitar 17.7 miliar rupee (sekitar $100 juta). Memberikan perincian tentang kasus ini, Imran Riaz, direktur sayap kejahatan dunia maya FIA, mengatakan pada hari Jumat bahwa penyelenggara menggunakan cryptocurrency. Dikutip oleh media lokal, Riaz mengumumkan:
Kami meluncurkan penyelidikan setelah menerima keluhan tentang penipuan yang melibatkan miliaran rupee yang dilakukan menggunakan sembilan aplikasi online.
Para penipu menggunakan aplikasi seluler yang menawarkan peluang investasi kripto Pakistan dan orang-orang mengirim antara $100 dan $80,000, atau rata-rata $2,000 per orang. Investor didesak untuk mendaftar di Binance, pertukaran crypto terkemuka di dunia, dan mentransfer uang dari dompet Binance ke akun yang ditautkan ke aplikasi. Pada 20 Desember, pihak berwenang dihubungi oleh banyak pengguna yang mengeluh bahwa sekitar selusin aplikasi tiba-tiba berhenti berfungsi.
“Selama penyelidikan, ditemukan bahwa akun penipuan dari berbagai aplikasi, yaitu, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, terkait dengan dompet Binance,” merinci pejabat. Masing-masing memiliki rata-rata 5,000 pelanggan. FIA telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Hamza Khan, yang diidentifikasi sebagai perwakilan Binance untuk Pakistan, dan memanggilnya untuk hadir secara langsung pada 10 Januari.
“FIA Cyber Crime Sindh telah mengeluarkan perintah kehadiran kepada Hamza Khan, General Manager/Growth Analyst di Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) untuk menjelaskan posisinya tentang hubungan penipuan aplikasi mobile investasi online dengan Binance,” kata FIA, dikutip oleh Express Tribune dan outlet berita lainnya. “Kuesioner yang relevan juga telah dikirim ke Kantor Pusat Binance Cayman Islands dan Binance US untuk menjelaskan hal yang sama,” tambah agensi tersebut dalam siaran pers.
Pihak Berwenang untuk Mengawasi Transaksi Crypto Pakistan
FIA mengklaim telah mengidentifikasi 26 alamat dompet di Binance yang digunakan untuk mentransfer uang. “Sebuah surat telah ditulis ke Binance Holdings Limited untuk memberikan perincian akun dompet blockchain ini serta untuk mendebit memblokirnya,” kata agensi tersebut, menambahkan bahwa pihaknya juga telah meminta dokumentasi pendukung dan informasi tentang integrasi aplikasi dengan perdagangan koin. peron.
Memperhatikan bahwa Binance adalah “pertukaran mata uang virtual terbesar yang tidak diatur” di mana orang Pakistan telah menginvestasikan jutaan dolar, FIA memperingatkan bahwa jika terjadi ketidakpatuhan, unit kejahatan dunia mayanya dapat merekomendasikan Bank Negara Pakistan (SBP) untuk menjatuhkan hukuman finansial. Sekarang telah mulai memantau dengan cermat transaksi yang dilakukan oleh orang-orang Pakistan di bursa.
Aparat penegak hukum juga menjangkau aplikasi perpesanan populer Telegram karena anggota skema ditambahkan ke berbagai kelompok yang menyebarkan sinyal tentang fluktuasi harga bitcoin. FIA memberikan pemberitahuan hukum kepada influencer media sosial yang telah mempromosikan aplikasi dan mengambil langkah untuk memblokir semua rekening bank yang terkait dengan penipuan.
Pada bulan Desember, Badan Investigasi Federal membekukan lebih dari 1,000 rekening bank dan kartu yang digunakan oleh pedagang kripto dari Pakistan. Pembelian dan penjualan cryptocurrency masih dilarang di negara tersebut sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh SBP pada April 2018. Terlepas dari larangan tersebut, sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan bahwa orang Pakistan telah menginvestasikan $20 Miliar dalam aset crypto. Panggilan telah meningkat bagi pemerintah untuk mengatur transaksi terkait.
Apakah Anda mengharapkan Pakistan untuk lebih membatasi investasi dan perdagangan crypto setelah kasus penipuan ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/