Banyak penggemar crypto percaya tren pertumbuhan ATM Bitcoin akan mendorong lebih banyak adopsi, mengingat kemudahan akses. Tapi Bloomberg melaporkan tahun lalu musim dingin crypto memengaruhi ATM Bitcoin.
Sementara komunitas mengeluh tentang dampak penurunan ini pada adopsi BTC, peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa regulator melarang operator ATM BTC dan eksekutifnya untuk mendapatkan keuntungan dari penipu melalui mesin. Satuan Tugas Penipuan Siber dan Pencucian Uang Dinas Rahasia AS menyita lebih dari 50 kios dalam penyelidikannya atas Solusi S&P.
Solusi S&P Dan Eksekutifnya Menghadapi Biaya
Satuan Tugas Penipuan Cyber dan Pencucian Uang didakwa S&P Solutions, sebuah perusahaan teknologi bitcoin, dan tiga eksekutif, Sonny Meraban, Reza Maraban, dan William Suriano, untuk mengoperasikan 50 kios mata uang kripto tanpa izin di Ohio. Para terdakwa diduga mendapat manfaat dari korban penipuan crypto.
Tuduhan lain adalah bahwa perusahaan tersebut salah mengartikan sifat bisnisnya kepada lembaga pemerintah yang memungkinkannya beroperasi tanpa izin yang sesuai sejak 2018.
Solusi S&P dan eksekutifnya menghadapi tuduhan yang berbeda, termasuk konspirasi dan pencucian uang. Dewan juri di Kabupaten Cuyahoga mengembalikan dakwaan tersebut. Para tersangka ditangkap minggu lalu, dan pihak berwenang menggeledah tempat tinggal mereka di Illinois dan Florida.
Jaksa Penuntut, Andrew Rogalski, menyatakan bahwa peniru penegakan hukum, penipu asmara, dan robocaller memanfaatkan perlindungan Anti Pencucian Uang yang tidak ada dalam sistem perusahaan untuk mengambil uang dari pengguna.
Dalam pernyataan Rogalski selama a konperensi pers, perusahaan menyiapkan ATM Bitcoin untuk digunakan penipu secara efisien. Dia juga menceritakan proses yang dilalui para penipu untuk menipu para korban.
Para scammer mengarahkan target, terutama orang tua atau kelompok rentan lainnya, untuk pergi ke ATM Bitcoin of America dan memasukkan uang tunai ke dalam mesin untuk mengumpulkan BTC di dompet yang secara diam-diam dikendalikan oleh para scammer.
Dalam satu contoh, korban kehilangan $11,250 kepada scammers dalam satu jam setelah melakukan tiga transaksi, dan perusahaan mengumpulkan biaya 20% untuk setiap transaksi bahkan ketika mereka tahu bahwa transaksi itu curang.
Peristiwa terbaru ini membuktikan peringatan terbaru dari FBI Kantor Lapangan Miami tahun lalu bahwa ATM Bitcoin memfasilitasi aktivitas penipuan terkenal scammers, terutama dalam penipuan penyembelihan babi.
Lebih Detail Investigasi ATM Bitcoin
Satuan Tugas Penipuan Siber dan Pencucian Uang Dinas Rahasia AS memelopori penyelidikan S&P Solution dan para eksekutifnya. Berdasarkan pernyataan Rogalski, satgas telah menyita hingga 52 ATM Bitcoin milik S&P Solutions. Namun, lebih banyak dari ATM ini yang masih beroperasi di Ohio dan negara bagian lainnya.
Pengacara juga mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan hingga $3.5 juta dari kios pada tahun 2021. Itu telah beroperasi sejak 2018 dan diduga menghindari semua persyaratan peraturan.
Gambar unggulan dari Pexels dan bagan dari Tradingview.com
Sumber: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/