Laporan Menunjukkan Alexander Vinnik, Operator Pertukaran BTC Diekstradisi ke AS

Banyak penipuan yang terjadi di industri kripto, terutama BTC. Jika seorang investor tidak berhati-hati, dia akan menjadi mangsa penjahat dunia maya yang menyamar sebagai proyek atau platform yang sah. Terkadang, beberapa bursa mungkin mengalami hambatan dan menyebabkan kerugian besar bagi investor. Inilah yang terjadi dengan WEX, BTC-e, dan pertukaran lainnya yang menyebabkan orang kehilangan dana.

Vinnik adalah warga negara Rusia yang dikenal sebagai operator BTC-e, salah satu pertukaran Bitcoin awal. Pertukaran tersebut terhubung dengan peretasan Gunung Gox, pertukaran Bitcoin pertama dengan serangan 744,408 BTC.

Namun, tidak ada pemulihan untuk dana yang dicuri, dan bursa ditutup pada tahun 2014. Vinnik, di pihaknya, tidak pernah menerima untuk menjalankan BTC-e tetapi mengatakan bahwa dia adalah staf bursa.

Namun, pada tahun 2017, otoritas AS menutup pertukaran BTC dan menyita servernya. Vinnik ditangkap saat tinggal bersama keluarganya di sebuah pantai di Yunani. Sejak ditangkap, terjadi tarik ulur di antara tiga negara, AS, Rusia, dan Prancis. Mereka bersaing untuk ekstradisi Vinnik, dengan masing-masing menunjukkan tuduhan berbeda terhadapnya.

Sebuah laporan dari CNN mengungkapkan ekstradisi Alexander Vinnik, operator pertukaran kripto, ke Amerika Serikat dari Yunani. Operator pertukaran crypto telah ditahan di Prancis, tetapi pengacara Prancisnya, Frederic Belot, mengungkapkan ekstradisinya.

Setelah beberapa upaya untuk mengekstradisi Vinnik, pihak berwenang AS membatalkan permintaan mereka beberapa minggu lalu. Dengan dibatalkannya permintaan tersebut, Vinnik dapat dipindahkan ke Yunani dan kemudian ke Amerika Serikat.

Pada tahun 2020, pengadilan California mendakwa Vinnik dengan tuduhan beberapa pelanggaran pidana. Ini termasuk penipuan ransomware, intrusi dan peretasan komputer, jaringan distribusi narkotika, skema pencurian identitas, dan pejabat publik yang korup.

Prancis Dihukum Vinnik 5 Tahun Penjara Karena Penipuan BTC

Prancis kemudian berhasil pada tahun 2020 karena mendapatkan Vinnik, dan pengadilan Prancis menghukumnya 5 tahun penjara. Vinnik didakwa dengan pencucian uang. Namun tuduhan lain seperti konspirasi, pemerasan, dan distorsi sistem proses data otomatis dibatalkan. Juga, Pengadilan Banding Paris menguatkan hukuman penjara.

Pengacara Vinnik, Belot, tidak menjelaskan mekanisme hukum yang diterapkan otoritas AS selama permintaan ekstradisi mereka. Namun, dia menyebutkan jika AS mencabut permintaannya, hal itu akan mengaktifkan kembali permintaan Yunani.

Peluncuran WEX, turunan dari pertukaran kripto, berlangsung beberapa bulan setelah penutupan BTC-e. WEX memiliki pasangan perdagangan dan desain situs web yang sangat mirip dengan BTC-e. Itu telah menerima akses ke basis pengguna BTC-e. Juga, ia berjanji akan secara bertahap mengembalikan uang kepada pengguna pertukaran BTC dari semua kerugian mereka sebelum platform ditutup.

Selama musim panas 2019, WEX menghentikan operasinya. Pengguna mengeluh memiliki masalah penarikan. Juga, mereka memperhatikan bahwa harga BTC menjadi lebih tinggi daripada yang ditawarkan bursa lain.

Selain itu, CEO WEX, Dmitri Vasiliev, berulang kali ditangkap di berbagai negara. Ini termasuk Kroasia, Italia, dan Polandia.

Gambar unggulan dari Pixabay, bagan dari TradingView.com