Rusia Mempertimbangkan Waktu Penjara untuk Orang yang Membantu Penipu Crypto Mencuci Hasil – Berita Regulasi Bitcoin

Kementerian dalam negeri Rusia telah memutuskan untuk mengejar mereka yang menyediakan layanan pencucian uang kepada penipu kripto, menyarankan mereka harus masuk penjara. Departemen ingin memperkenalkan pertanggungjawaban pidana atas aktivitas orang-orang ini, yang juga dikenal sebagai 'droppers'.

Penegakan Hukum di Rusia Menargetkan Droppers yang Terlibat dalam Skema Crypto Penipuan

Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia (MVD) dan lembaga keamanan lainnya berharap untuk memperkenalkan pertanggungjawaban pidana bagi warga yang memberikan bantuan kepada scammers yang mengeksploitasi popularitas investasi cryptocurrency.

Pejabat penegak hukum mengatakan mereka telah mendaftarkan permintaan yang meningkat untuk layanan yang disebut “droppers” – orang-orang yang bersedia membantu penipu crypto dengan pencucian dana yang diperoleh secara ilegal, outlet berita crypto Rusia Bits.media melaporkan.

Dropper biasanya seseorang yang ditawari untuk menerima dana terlarang ke rekening bank atau dompet kripto mereka. Orang tersebut kemudian dapat membeli cryptocurrency, membagi jumlah di antara beberapa dompet, atau menarik uangnya.

Orang-orang ini berperan dalam skema penipuan yang memungkinkan penyelenggara mencairkan dana yang dicuri. Beberapa droppers bahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam aktivitas ilegal, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban di Rusia.

Roman Bubnov, wakil kepala departemen dan kontrol prosedural di Departemen Investigasi MVD, mengakui bahwa pihak berwenang ingin memperkenalkan pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut. Jika itu terjadi, droppers bisa mendapatkan antara empat dan tujuh tahun penjara.

Kementerian dalam negeri mengusulkan untuk mendefinisikan aktivitas tersebut sebagai pelanggaran terpisah, dengan semua konsekuensi berikutnya, jelas Jamali Kuliyev dari firma hukum Yukov and Partners. Ini akan memungkinkan pengadilan Rusia untuk menjatuhkan hukuman maksimum, katanya.

Rusia belum secara komprehensif mengatur ruang crypto-nya, dengan undang-undang baru diharapkan akan diadopsi pada musim gugur ini. Pada awal Mei, seorang pejabat tinggi bank sentral mengungkapkan bahwa lebih dari setengah dari semua keuangan piramida diidentifikasi pada kuartal pertama tahun ini terkait dengan cryptocurrency.

Pada bulan Juni, RUU yang memperkenalkan hukuman untuk penerbitan aset keuangan digital yang tidak sah diajukan ke Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia. Rancangan undang-undang tersebut diajukan oleh Ketua Komite Pasar Keuangan Anatoly Aksakov yang juga terlibat dalam upaya mengatur transaksi kripto di negara tersebut.

Apakah Anda mengharapkan anggota parlemen Rusia untuk mendukung proposal kementerian dalam negeri? Bagikan pemikiran Anda tentang masalah ini di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Jonas Petrovas