Warga Rusia Dituduh Merebut Harta Besar Bitcoin (BTC) yang Diekstradisi ke Amerika Serikat

Warga negara Rusia yang menghadapi tuduhan terkait kripto di Pengadilan Distrik Utara California dilaporkan diekstradisi dari Yunani ke AS.

Alexander Vinnik dikenal sebagai operator BTC-e, pertukaran mata uang kripto bernilai miliaran dolar yang diduga terkait dengan organisasi kriminal.

Vinnik dituduh mencuci dana dari peretasan terkenal dari pertukaran aset digital yang sekarang sudah tidak berfungsi Mt. GOX melalui berbagai bursa, termasuk BTC-e.

Vinnik ditangkap di Yunani pada 2017 dan diekstradisi ke Prancis, di mana ia dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena pencucian uang. Amerika Serikat dan Rusia sama-sama mengajukan permintaan ekstradisi dari Yunani, tetapi AS mendapatkan hak asuh atas Vinnik berdasarkan perkembangan terakhir.

Mengutip Frédéric Bélot, pengacara Vinnik di Prancis, CNN laporan bahwa terdakwa sudah berada di dalam pesawat dari Athena, Yunani ke AS pada Kamis sore dan akan menjalani sidang perdana di Distrik Utara California.

Vinnik juga ikut mendirikan penerus BTC-e wex, yang dilaporkan menyerahkan aset crypto investor senilai $450 juta kepada badan intelijen Rusia, Federal Security Service (FSB).

Says saat itu kepala Divisi Investigasi Kriminal (CI) Internal Revenue Service (CI) Don Fort ketika Vinnik dan BTC-e didakwa pada tahun 2017,

"Tn. Vinnik diduga telah melakukan dan memfasilitasi berbagai kejahatan yang jauh melampaui kurangnya regulasi pertukaran Bitcoin yang ia operasikan. Melalui tindakannya, dia dituduh mencuri identitas, memfasilitasi perdagangan narkoba, dan membantu mencuci hasil kejahatan dari sindikat di seluruh dunia.”

Pertukaran seperti ini tidak hanya ilegal, tetapi juga merupakan tempat berkembang biaknya skema penipuan pengembalian uang identitas yang dicuri dan jenis penipuan pajak lainnya. Ketika tidak ada peraturan dan penjahat dibiarkan tidak terkendali, skenario ini terlalu umum. Penghapusan pertukaran mata uang virtual besar ini harus mengirim pesan yang kuat kepada penjahat dunia maya dan pertukaran tidak diatur lainnya di seluruh dunia.”

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru

 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron