Pengawas Keuangan Rusia Menyelidiki 400 Kasus Terkait Crypto, Direktur Memberitahu Putin – Berita Regulasi Bitcoin

Rosfinmonitoring sedang melakukan ratusan investigasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan cryptocurrency, kepala agensi mengumumkan. Ratusan ribu orang Rusia mengambil bagian dalam kesepakatan crypto di luar negeri, regulator teratas juga melaporkan kepada presiden Rusia.

Otoritas Rusia Memulai 20 Kasus Pidana Terkait dengan Aset Crypto

Layanan Pemantauan Keuangan Federal Federasi Rusia, juga dikenal sebagai pemantauan Rosfin, sedang mencoba mengungkap sekitar 400 kasus di mana cryptocurrency terlibat. Direktur agensi, Yury Chikhanchin, mengungkapkan nomor tersebut selama pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin.

Pengawas keuangan sedang mengerjakannya bersama dengan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (MVD) dan Layanan Keamanan Federal (FSB), kata pejabat tinggi itu. Aparat penegak hukum telah memulai 20 kasus pidana terkait aset digital, katanya juga.

Mengomentari volume omset kripto yang didaftarkan oleh departemennya, Chikhanchin mengakui bahwa Rusia terus aktif menggunakan platform kripto yang berbasis di luar negeri. Dia menguraikan:

Fenomena ini terus ada. Dan hanya di dua situs asing, dua bursa, beberapa ratus ribu warga Rusia berpartisipasi dalam transaksi senilai puluhan miliar.

Dikutip oleh outlet crypto portal berita bisnis Rusia RBC, regulator menunjukkan bahwa ini bukan hanya penyelesaian atau kesepakatan investasi. Yuri Chikhanchin yakin bahwa beberapa dari transfer ini terkait dengan kejahatan.

Menurut data resmi yang dirilis awal tahun ini, jumlah kasus pengadilan yang berkaitan dengan cryptocurrency atau pertambangan kripto di Rusia telah melampaui 1,500 pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 62% adalah kasus kriminal, sebagian besar terkait dengan perdagangan narkoba. Angka-angka tersebut mewakili 40 persen tahunan meningkat.

Rusia belum sepenuhnya mengatur ruang crypto-nya dengan undang-undang “Tentang Mata Uang Digital” yang diharapkan akan ditinjau oleh anggota parlemen selama sesi musim gugur Duma Negara, majelis rendah parlemen. Sementara sebagian besar intuisi di Moskow setuju bahwa rubel harus tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara itu, para pejabat sedang menjajaki opsi untuk mengizinkan pembayaran crypto untuk pembayaran kecil. pemukiman dalam perdagangan internasional.

Apakah Anda mengharapkan kasus yang diselidiki yang melibatkan aset kripto meningkat atau menurun setelah Rusia mengadopsi peraturan yang komprehensif? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons