Departemen Kehakiman AS telah berhasil mengembalikan kepada orang tua bitcoin yang dicuri oleh penipu pemerintah.
Pengacara AS Dena J. King mengumumkan pada hari Selasa “penyitaan dan pengembalian cryptocurrency yang dicuri kepada [seorang] pria tua yang menjadi korban penipuan penipu pemerintah.”
Pada tanggal 31 Agustus tahun lalu, total 12.164699 bitcoin senilai sekitar $574,766 dicuri dari akun Coinbase orang tua itu oleh individu yang bertindak sebagai agen pemerintah.
Setelah enam bulan, penyelidikan bersama dan proses penyitaan sipil yang sukses dari Biro Investigasi Federal (FBI) dan Coinbase, scammer akhirnya diidentifikasi dan aset curian korban disita.
“Cryptocurrency yang disita telah diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat dan akan dikembalikan kepada korban,” DOJ mengkonfirmasi.
Menakut-nakuti Korban
Penipu melakukan penipuan dengan menipu pria Asheville dengan berpikir bahwa yang terakhir diduga terlibat dalam perdagangan narkoba dan skema pencucian uang. Dengan demikian, semua aset korban akan dibekukan.
Salah satu penipu, yang mengidentifikasi dirinya sebagai "agen James Hoffman," memberi tahu korban bahwa ia perlu menyetor uang ke rekening pemerintah untuk memverifikasi bahwa asetnya tidak terlibat dalam kegiatan kriminal, DOJ mengungkapkan.
Setelah mengambil semua informasi pribadi korban dan detail mengenai rekening keuangannya, tersangka kemudian meminta korban untuk “menggunakan ratusan ribu dolar dari dana pensiunnya” untuk membeli bitcoin melalui platform cryptocurrency Coinbase.
Total kapitalisasi pasar BTC pada $7.78 miliar pada grafik harian | Sumber: TradingView.com
Artikel terkait | India Jempol Crypto, Untuk Meluncurkan CBDC Sebagai gantinya
Tidak Ada Bitcoin Atau Pengetahuan Finansial
Tahun lalu, warga Carolina Utara melaporkan lebih dari 64,000 penipuan keuangan senilai $93 juta dalam kerugian, lebih tinggi dari rekor $74 juta pada tahun 2020, menurut Federal Trade Commission (FTC),
Korban penipuan seringkali adalah orang tua yang tidak memiliki keterampilan keuangan dasar atau pengetahuan apa pun tentang bitcoin atau cryptocurrency lainnya dan karenanya merupakan sasaran empuk bagi scammers, menurut Departemen Kehakiman.
Penjahat sering berpura-pura sebagai cucu dan meminta uang dari korban lanjut usia dengan dalih bahwa mereka harus membayar, seperti tagihan medis atau listrik yang mendesak, atau bahkan uang sekolah anak-anak mereka.
Kewaspadaan Ekstra
Dengan maraknya penipuan keuangan, FBI dan Kejaksaan AS menghimbau kepada masyarakat, terutama para manula, untuk berhati-hati dalam bertransaksi.
Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari scammed:
- Jika terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, perhatikan legitimasinya.
- Jangan berbagi informasi pribadi secara terbuka dengan siapa pun, bahkan dengan orang yang Anda kenal.
- Jadilah skeptis terhadap kemenangan dan hadiah lotere yang tiba-tiba.
- Jangan klik iklan pop-up dan pesan samar yang muncul di email Anda.
- Blokir email spam dan panggilan anonim.
- Cobalah untuk meminimalkan pengiriman kartu hadiah, wesel, dan cryptocurrency dengan orang asing.
- Jangan berikan detail rekening bank Anda kecuali transaksi tersebut aman dan sah.
- Jangan bertransaksi dengan pengguna anonim.
Artikel terkait | Binance Berencana Mengakuisisi Pialang Sekuritas Brasil
Gambar unggulan dari Kim Komando, grafik dari TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/scam-victim-gets-back-bitcoin/