Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan penambangan kripto Geosyn dan salah satu pendirinya. Komisi menuduh para terdakwa menyalahgunakan dana investor sebesar $5.6 juta.
Gugatan tersebut, yang dimulai karena adanya dugaan pelanggaran keuangan yang substansial, bertujuan untuk mengatasi aktivitas penipuan yang dilakukan perusahaan dan para eksekutif terkemukanya.
Apa Dibalik Tuduhan SEC Terhadap Geosyn?
Menurut pengumuman SEC baru-baru ini pada 24 April, otoritas tersebut telah mendakwa Geosyn dan para eksekutifnya menipu sekitar 64 investor selama tahun 2021 dan 2022. Mereka yang terlibat termasuk CEO Caleb Joseph Ward dan mantan kepala operasi Jeremy George McNutt.
Baca selengkapnya: Penipuan Cryptocurrency Teratas pada tahun 2024
“Geosyn berjanji kepada investor bahwa mereka akan membeli, memelihara, dan mengoperasikan mesin penambangan kripto dan kemudian mendistribusikan aset kripto yang ditambang, seperti Bitcoin, kepada investor dengan biaya tertentu,” dakwaan tersebut menguraikan.
Namun, perusahaan dilaporkan gagal memenuhi janji tersebut. Bertentangan dengan klaim mereka, Geosyn tidak membeli atau menugaskan rig penambangan yang dibutuhkan investor sebelumnya. Dari 1,400 mesin yang menjadi bagian dari rencana investasi, 400 diantaranya tidak pernah diakuisisi.
Selain itu, sebagian besar mesin yang dibeli tetap tidak aktif, dan Geosyn membatasi operasi penambangannya hanya pada Bitcoin meskipun menunjukkan lebih banyak jenis mata uang kripto kepada investor. Persidangan yang berlangsung di pengadilan federal di Fort Worth, Texas, telah mengungkapkan lebih banyak tentang operasi Geosyn.
Perusahaan tersebut diduga mengarang kontrak dengan pemasok listrik untuk secara keliru melaporkan biaya energi yang lebih rendah hingga 50 persen lebih tinggi. Informasi yang salah ini secara signifikan menyesatkan investor mengenai profitabilitas operasi penambangan.
Terdapat manipulasi pembayaran investor untuk menghadirkan ilusi profitabilitas. SEC mengungkapkan bahwa Geosyn melakukan pembayaran dalam Bitcoin untuk menyembunyikan operasinya yang tidak menguntungkan. Selain itu, mereka juga mendukung aksi tersebut dengan memalsukan dokumen dan laporan keuntungan.
Selain itu, para eksekutif tersebut dituduh mengalihkan sekitar $1.2 juta dana investor untuk penggunaan pribadi, termasuk pengeluaran yang berlebihan. Tuduhan yang sangat menonjol adalah McNutt membiayai perayaan pernikahan mewah di Las Vegas dengan dana perusahaan.
Baca selengkapnya: Cara Mengidentifikasi Proyek Kripto Penipuan
Ketika pendanaan investor terhenti pada akhir tahun 2022, Geosyn berada di ambang kebangkrutan. Dalam peristiwa yang dramatis, Ward mendekati pihak berwenang untuk menuduh McNutt melakukan penggelapan, namun dia tidak mengungkapkan kesalahan keuangan apa pun yang dilakukannya.
SEC menuntut perintah permanen terhadap para terdakwa sebagai tanggapan atas pelanggaran berat ini. Selain itu, komisi juga meminta pembayaran penuh atas dana yang disalahgunakan dan denda yang sesuai. Meskipun Ward menerbitkan surat promes kepada investor pada musim semi 2023 dan mengumumkan potensi pengajuan kebangkrutan pada bulan Juni, pengajuan tersebut belum terjadi.
Penolakan tanggung jawab
Sesuai dengan pedoman Trust Project, BeInCrypto berkomitmen terhadap pelaporan yang tidak memihak dan transparan. Artikel berita ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Namun, pembaca disarankan untuk memverifikasi fakta secara independen dan berkonsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan berdasarkan konten ini. Harap perhatikan bahwa Persyaratan dan Ketentuan, Kebijakan Privasi, dan Penafian kami telah diperbarui.
Sumber: https://beincrypto.com/sec-charges-geosyn-mining-fraud/