SEC Menuntut 2 Perusahaan dan 4 Individu dalam Skema Crypto Pump-and-Dump – Berita Regulasi Bitcoin

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengambil tindakan terhadap dua perusahaan dan empat individu yang diduga melakukan skema pump-and-dump crypto. “Meskipun kasus ini melibatkan aset kripto, ini memiliki ciri khas skema pompa dan pembuangan klasik,” kata SEC.

SEC Menuntut 2 Perusahaan dalam Kasus Crypto Pump-and-Dump

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengajukan tuduhan terhadap dua perusahaan dan empat individu yang diduga melakukan skema pump-and-dump cryptocurrency.

Kedua perusahaan tersebut adalah Arbitrade Ltd. yang berbasis di Bermuda dan perusahaan Kanada Cryptobontix Inc. Terdakwa lainnya adalah prinsipal mereka — Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, dan Stephen L. Braverman — dan Max W. Barber, pendiri dan pemilik tunggal SION Jual beli. SION diangkat menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

Para terdakwa diduga melakukan “skema pompa-dan-buang yang melibatkan aset kripto yang disebut 'martabat' atau 'DIG,'” SEC merinci, menambahkan:

Meskipun kasus ini melibatkan aset kripto, ia memiliki ciri khas skema pompa dan pembuangan klasik.

Pengawas sekuritas menjelaskan bahwa antara Mei 2018 dan Januari 2019, kedua perusahaan, melalui empat terdakwa, “mengeluarkan pengumuman palsu yang mengklaim bahwa Arbitrade telah memperoleh dan menerima kepemilikan senilai $10 miliar dalam bentuk emas batangan.”

Mereka lebih lanjut mengklaim bahwa “perusahaan bermaksud untuk mendukung setiap token DIG yang diterbitkan dan dijual kepada investor dengan emas ini senilai $1.00, dan bahwa firma akuntansi independen telah melakukan 'audit' emas dan memverifikasi keberadaannya.”

SEC berkata:

Nyatanya… transaksi akuisisi emas itu hanya pura-pura untuk mendongkrak permintaan DIG.

Ini memungkinkan para terdakwa untuk menjual setidaknya $36.8 juta token kripto, termasuk kepada investor AS, “dengan harga yang digelembungkan secara curang oleh salah saji publik tentang dugaan akuisisi emas,” SEC merinci.

Regulator menambahkan:

Keluhan SEC mendakwa para terdakwa melanggar ketentuan antipenipuan dan pendaftaran sekuritas dari undang-undang sekuritas federal.

SEC "mencari keringanan ganti rugi permanen, pencabutan ditambah bunga pra-penilaian, dan hukuman perdata terhadap semua terdakwa, dan petugas-dan-direktur bar terhadap terdakwa individu."

Apa pendapat Anda tentang SEC yang mengambil tindakan terhadap skema pump-and-dump crypto ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kevin Helms

Seorang mahasiswa Ekonomi Austria, Kevin menemukan Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keamanan Bitcoin, sistem open-source, efek jaringan dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons