SEC Mengatakan Do Kwon Mencuci Lebih Dari 10,000 Bitcoin Dari Terra dan Luna Foundation Guard (LFG)

SEC menuduh Kwon mengalihkan 10 ribu unit Bitcoin dari Terra.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) menuduh bahwa salah satu pendiri Terra Do Kwon dan TerraForm Labs (TFL) terlibat dalam pencucian uang setelah keruntuhan ekosistem pada Mei 2022.

Pengaduan SEC Terhadap Kwon

SEC membuat ini dikenal di pengaduan setebal 55 halaman diajukan di Pengadilan Distrik Selatan New York, menyatakan bahwa para terdakwa mencuci Bitcoin senilai lebih dari $100 juta. 

SEC mengutip satu transaksi, yang melihat Kwon dan TFL memindahkan 10K Bitcoin dari Luna Foundation Guard (LFG) dan Terra ke cold wallet. Dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening bank Swiss dan dikonversi menjadi fiat. Securities and Exchange Commission mengklaim para tergugat menarik lebih dari $100 juta dari lembaga keuangan Swiss yang tidak disebutkan namanya sejak Mei 2022 menggunakan proses ini.

“Secara berkala sejak Mei 2022, TFL dan Kwon telah mentransfer – dan terus mentransfer – Bitcoin dari [platform LFG dan TerraForm] ke lembaga keuangan yang berbasis di Swiss dan telah mengubah Bitcoin menjadi uang tunai. Antara Juni 2022 dan tanggal pengaduan ini, lebih dari $100 juta fiat telah ditarik dari rekening Swiss itu,” itu mencatat. 

Selain itu, SEC juga menuduh para tergugat menyesatkan investor dengan secara artifisial memulihkan pasak dolar dari stablecoin algoritmiknya, TerraUSD (UST). Menurut SEC, para tergugat meminta pihak ketiga untuk mengakuisisi UST dalam jumlah besar agar harga stablecoin tetap terpatok pada dolar. 

“Harga UST jatuh di bawah 'pasak' $1.00 dan tidak segera dipulihkan oleh algoritme akan menyebabkan malapetaka bagi seluruh ekosistem Terraform, mengingat UST dan LUNA tidak memiliki cadangan aset atau dukungan lainnya,” keluhan SEC membaca. 

SEC Secara Resmi Dibebankan Kwon

- Iklan -

Perkembangan datang sehari setelahnya SEC menuduh Kwon dan TFL melakukan penipuan dan melakukan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar. SEC mencatat bahwa beberapa aset crypto yang terlibat dalam ekosistem Terra, termasuk UST, LUNA, dan MIR, adalah sekuritas yang termasuk dalam lingkup peraturannya.

Sementara itu, setelah runtuhnya ekosistem Terra, keberadaan Kwon masih belum diketahui. Sejak Otoritas Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kwon, agen penegak hukum secara global belum menangkapnya.

- Iklan -