Komisi Sekuritas dan Bursa mengumumkan tuntutan terhadap dua pemimpin yang terlibat dalam HyperFund, dugaan skema piramida kripto yang mengumpulkan lebih dari $1.7 miliar.
Baik Sam Lee dan Brenda Chunga didakwa atas keterlibatan mereka. Chunga, alias Bitcoin Beautee, menyelesaikan masalah dengan SEC atas penipuan dan biaya penawaran yang tidak terdaftar.
Badan pengawas menyatakan bahwa kedua “paket 'keanggotaan' HyperFund yang dipromosikan, yang mereka klaim menjamin keuntungan tinggi bagi investor, termasuk dari operasi penambangan aset kripto HyperFund dan asosiasi dengan perusahaan Fortune 500.”
Baca lebih lanjut: SEC Gensler menerapkan 46 penegakan hukum terkait kripto pada tahun 2023
“Seperti yang dituduhkan dalam keluhan kami, Lee dan Chunga menarik investor dengan daya tarik keuntungan dari penambangan aset kripto, namun satu-satunya hal yang ditambang HyperFund adalah kantong investornya,” kata Gurbir Grewal, direktur Divisi Penegakan SEC.
Sebagai bagian dari penyelesaian Chunga, dia “secara permanen diperintahkan untuk tidak melakukan pelanggaran di masa depan terhadap ketentuan yang dibebankan dan aktivitas tertentu lainnya, dan untuk membayar denda dan denda perdata dalam jumlah yang akan ditentukan oleh pengadilan di masa mendatang. Penyelesaiannya harus mendapat persetujuan pengadilan.”
Lee, menurut siaran pers SEC, menghadapi tuntutan hukum.
Keduanya didakwa “melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran undang-undang sekuritas federal. Keluhan tersebut meminta ganti rugi permanen, perintah berbasis perilaku yang mencegah terdakwa berpartisipasi dalam pemasaran multi-level atau penawaran aset kripto, pencairan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, kepentingan prasangka, dan hukuman perdata.”
Kantor Kejaksaan AS di Maryland juga mengumumkan tuntutan pidana terhadap Lee dan Chunga. Chunga mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan penipuan sekuritas.
Baca lebih lanjut: 'Bitcoin Yoda' menghadapi hukuman 75 tahun karena mengoperasikan skema kripto Ponzi
Menurut dokumen pengadilan, Lee adalah warga negara Australia dan penduduk Uni Emirat Arab, sedangkan Chunga tinggal di Maryland.
Lee juga telah dikaitkan dengan dugaan skema kripto lainnya yang awalnya dilaporkan oleh Guardian. Dia dilaporkan menargetkan investor di Asia, Afrika dan Pasifik dalam apa yang disebut “HyperVerse.”
Jangan lewatkan berita besar berikutnya – bergabunglah dengan buletin harian gratis kami.
Sumber: https://blockworks.co/news/regulators-pursue-alleged-crypto-pyramid-scheme