SEC Menampar Mantan Manajer Coinbase Dengan Biaya Perdagangan Orang Dalam — Mengidentifikasi 9 Token Crypto sebagai Sekuritas – Peraturan Berita Bitcoin

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) telah mengumumkan tuduhan perdagangan orang dalam terhadap mantan manajer Coinbase, yang telah ditangkap dan juga menghadapi tuntutan pidana. Regulator telah mengidentifikasi sembilan token kripto sebagai sekuritas dalam pengaduan. Pengacara AS Damian Williams mengatakan ini adalah “kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan pasar cryptocurrency.”

SEC Menuntut Mantan Manajer Coinbase, Saudaranya, dan Temannya — 9 Token Kripto yang Diidentifikasi sebagai Sekuritas

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) mengumumkan Kamis “tuduhan perdagangan orang dalam terhadap mantan manajer produk Coinbase, saudaranya, dan temannya.”

SEC merinci: “Saat bekerja di Coinbase, Ishan Wahi membantu mengoordinasikan pengumuman daftar publik platform yang mencakup aset atau token crypto apa yang akan tersedia untuk diperdagangkan.” Regulator menambahkan bahwa dari setidaknya Juni 2021 hingga April 2022:

Melanggar tugasnya, Ishan berulang kali memberi tahu waktu dan isi pengumuman daftar yang akan datang kepada saudaranya, Nikhil Wahi, dan temannya, Sameer Ramani.

“Nikhil Wahi dan Ramani diduga membeli setidaknya 25 aset kripto, setidaknya sembilan di antaranya adalah sekuritas, dan kemudian biasanya menjualnya tak lama setelah pengumuman untuk mendapatkan keuntungan. Skema perdagangan orang dalam yang berjalan lama menghasilkan keuntungan ilegal dengan total lebih dari $ 1.1 juta, ”catat SEC.

Sembilan sekuritas aset kripto yang disebutkan dalam Keluhan SEC adalah AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, dan KROM.

Pengawas sekuritas menuduh Ishan Wahi, Nikhil Wahi, dan Ramani “melanggar ketentuan antipenipuan undang-undang sekuritas.” Regulator sedang mencari "pembebasan ganti rugi permanen, pelepasan dengan bunga prasangka, dan hukuman perdata."

Tuntutan Pidana

Dalam aksi paralel, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York juga mengumumkan tuntutan pidana terhadap ketiga orang tersebut pada Kamis.

Menurut pengumuman yang diposting oleh Departemen Kehakiman (DOJ), ketiganya didakwa “sehubungan dengan skema untuk melakukan perdagangan orang dalam dalam aset cryptocurrency dengan menggunakan informasi rahasia Coinbase tentang aset crypto mana yang dijadwalkan untuk terdaftar di bursa Coinbase.”

Ishan Wahi dan Nikhil Wahi ditangkap Kamis pagi di Seattle, Washington. Namun, Sameer Ramani masih buron.

Pengacara AS Damian Williams berkomentar:

Bulan lalu, saya mengumumkan kasus insider trading pertama yang melibatkan NFT, dan hari ini saya mengumumkan kasus insider trading pertama yang melibatkan pasar cryptocurrency.

Asisten Direktur FBI Michael J. Driscoll mengatakan: “Para terdakwa melakukan perdagangan ilegal di setidaknya 25 aset kripto yang berbeda dan menyadari keuntungan haram dengan total sekitar $1.5 juta.”

Ketiga orang tersebut didakwa dengan “dua tuduhan konspirasi penipuan kawat dan dua tuduhan penipuan kawat, yang masing-masing membawa hukuman maksimum 20 tahun,” catat DOJ.

Departemen Kehakiman mengumumkan kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan token non-fungible (NFT) pada bulan Juni. Terdakwa diduga menggunakan informasi rahasia platform NFT Opensea tentang produk apa yang akan ditampilkan di berandanya "untuk secara diam-diam membeli lusinan NFT sesaat sebelum ditampilkan," DOJ terperinci.

Apa pendapat Anda tentang kasus perdagangan orang dalam kripto yang melibatkan mantan manajer Coinbase ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kevin Helms

Seorang mahasiswa Ekonomi Austria, Kevin menemukan Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keamanan Bitcoin, sistem open-source, efek jaringan dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons