Otoritas keuangan di Kazakhstan telah menargetkan setidaknya lima platform online yang bertukar cryptocurrency di luar hukum. Dokumen, peralatan komputer, dan dompet mata uang kripto telah disita selama penggeledahan di bagian utara negara tersebut.
Pengawas Keuangan Kazakhstan Mengejar Layanan Pertukaran Crypto Tanpa Izin
Badan Pemantau Keuangan (FMA) Republik Kazakhstan telah membongkar kelompok yang terlibat dalam pertukaran cryptocurrency ilegal. Anggotanya mengatur perdagangan melalui beberapa situs web seperti kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz, dan kz-exchange.com.
Sebagai bagian dari operasi di wilayah Kostanay, penggeledahan dilakukan di enam lokasi, di mana barang-barang yang memberatkan operator platform disita, kata pengawas itu dalam siaran pers. Pegawainya menyita sejumlah laptop, ponsel, dan flash memory stick, serta dokumen perbankan dan akuntansi.
Pihak berwenang menuduh bahwa penyelenggara penukar online telah menerima pendapatan “sangat besar” dari usaha bisnis mereka, tanpa menyebutkan jumlahnya. Itu juga tidak mengungkapkan berapa banyak orang dalam kelompok atau identitas mereka.
Penyelidik dapat memastikan bahwa mereka memiliki dua dompet kripto di Binance, bursa kripto terbesar di dunia, dengan saldo gabungan aset digital sebesar $6,000. Akses ke dompet ini untuk sementara dibatasi, kata FMA. Koin senilai lebih dari $200,000 ditemukan di dompet dengan bursa lain.
Investigasi pra-sidang sedang berlangsung, menurut pengumuman itu. Badan Pemantau Keuangan juga mengingatkan bahwa kegiatan semacam ini hanya diperbolehkan di bawah rezim hukum khusus Pusat Keuangan Internasional Astana (AIFC).
Pemerintah Kazakhstan telah mengambil langkah-langkah untuk Mengatur pasar crypto negara itu, yang telah berkembang sejak negara Asia Tengah menjadi hotspot penambangan bitcoin setelah tindakan keras China terhadap industri tersebut pada tahun 2021.
Untuk mengoperasikan platform pertukaran secara legal, perusahaan crypto perlu mendapatkan persetujuan peraturan dan mendaftar ke pusat keuangan Kazakhstan. Pada Oktober 2022, Binance adalah berlisensi sebagai penyedia layanan pertukaran dan penyimpanan crypto. Awal bulan itu, itu sepakat untuk berbagi informasi tentang kejahatan terkait crypto dengan pihak berwenang di Nur-Sultan.
Apakah menurut Anda Kazakhstan akan terus menekan perdagangan crypto tanpa izin? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/