Orang Korea Selatan mungkin berada di garis depan. Pemerintah, media, dan regulator meningkatkan pengawasan terhadap peran bank dalam memungkinkan dealer premium kimchi untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat ketika volume perdagangan meningkat. Bulan lalu regulator turun tangan untuk memperingatkan bank tentang kegagalan mereka mencegah pedagang menggunakan transfer kawat untuk membeli token seperti bitcoin (BTC) di luar negeri. Pedagang kemudian mencoba menjual untuk mendapatkan keuntungan besar di bursa mata uang kripto domestik.
Volume perdagangan investor ritel telah meroket sebagai tanggapan atas kenaikan harga BTC baru-baru ini. Akibatnya, ada perbedaan harga hingga 50% antara platform domestik seperti Upbit dan platform internasional seperti Binance.
Dengan membeli BTC dari penjual over-the-counter, beberapa pedagang oportunistik telah berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga tersebut. Sebagian besar dari orang-orang ini berbasis di Jepang, Hong Kong, dan Cina Daratan. Perdagangan valuta asing sudah tunduk pada undang-undang yang ketat di Korea Selatan, dan pejabat di sana telah membandingkannya dengan pencucian uang.
FSS telah menyadari potensi masalah selama lebih dari satu tahun, menurut Energy Kyungjae, yang mengutip sumber industri perbankan anonim. FSS juga sebelumnya telah memberi tahu sebagian besar bank domestik tentang potensi pelanggaran. Outlet media lebih lanjut menyatakan bahwa agensi tersebut telah “berkali-kali” pada tahun 2021 mengulangi peringatannya.
Regulator dilaporkan mengirim peringatan rahasia ke Kookmin Bank, KEB Hana Bank, dan Nonghyup Bank selain Woori dan Shinhan yang disebutkan di atas. Kelima bank tampaknya menerima instruksi dari FSS pada tahun 2021 "untuk waspada terhadap perdagangan arbitrase yang ditujukan untuk premium kimchi."
Tetapi penyelidikan lebih lanjut tampaknya telah menemukan jaringan bisnis yang tampak meragukan yang beberapa orang berspekulasi mungkin telah digunakan oleh peserta internasional untuk mencuci uang.
Unit Intelijen Keuangan (FIU) telah menemukan informasi mengenai "puluhan transaksi anomali" yang melibatkan perusahaan berbasis Daegu yang tidak disebutkan namanya serta insiden terkait yang melibatkan perusahaan cangkang atau "kertas" potensial dengan lokasi di seluruh negeri.
JUGA BACA: Saham MicroStrategy mencapai level tertinggi 3 bulan
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/