Pendiri Terra Do Kwon Uang Tunai 10,000 Bitcoin Melalui Bank Swiss

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan gugatan melawan Terraform Labs dan salah satu pendirinya Do Kwon karena mendalangi penipuan sekuritas senilai $40 miliar yang melibatkan LUNA dan stablecoin algoritmik Terra, TerraUSD (UST).

Do Kwon dan perusahaannya diam-diam memproses lebih dari 10,000 BTC dari perusahaan dan mengubah beberapa token menjadi uang tunai melalui bank Swiss. Tuduhan ini berada dalam gugatan SEC yang sama yang menuduh Do Kwon dan Terraform Labs melakukan penipuan dan pencucian uang.

Menurut pengaduan, 10,000 Bitcoin ditransfer ke a dompet dingin tidak dihosting di bursa crypto mana pun. Do Kwon terus mentransfer Bitcoin dari cold wallet ke bank di Swiss sejak Mei tahun lalu. Dia mengonversi Bitcoin menjadi uang tunai untuk melanjutkan pelariannya dari otoritas Korea Selatan.

“Antara Juni 2022 dan tanggal pengaduan ini, lebih dari $100 juta mata uang fiat telah ditarik dari bank Swiss itu.”

Pejabat Korea Selatan baru-baru ini melakukan perjalanan ke Serbia untuk mencari rincian lebih lanjut tentang lokasi Do Kwon. Korea Selatan jaksa mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Do Kwon karena melanggar hukum pasar modal. Namun, dia sepenuhnya membantah melakukan kesalahan.

"Kami sedang melanjutkan upaya untuk menemukan Kwon, dan sulit untuk mengkonfirmasi apapun terkait penyelidikan pada tahap ini," kata kantor kejaksaan pada hari Jumat.

CoinGape sebelumnya melaporkan bahwa salah satu pendiri Terra Do Kwon menukarkan Bitcoin senilai $190K dari Luna Foundation Guard dengan uang tunai di Serbia. Jaksa juga menilai dirinya akan tetap membutuhkan dana untuk terus buron dan untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan Koin ATMRadar, ada dua kios mata uang kripto di ibu kota Serbia, Beograd.

Harga Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $23,874, turun 2% setelah mencapai level tertinggi $25K hari ini. Sementara itu, harga Terra (LUNA) diperdagangkan pada $1.88, turun 5% dalam 24 jam terakhir.

Baca Juga: Harga Bitcoin Masih Bullish Mencapai $30K, Memprediksi Data On-Chain Dan Analis Crypto

Varinder adalah Penulis dan Editor Teknis, Penggemar Teknologi, dan Pemikir Analitis. Terpesona oleh Disruptive Technologies, ia telah membagikan pengetahuannya tentang Blockchain, Cryptocurrency, Artificial Intelligence, dan Internet of Things. Dia telah dikaitkan dengan industri blockchain dan cryptocurrency untuk periode yang cukup lama dan saat ini mencakup semua pembaruan dan perkembangan terbaru di industri crypto.

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.