Departemen Keuangan Daftar Hitam Alamat Bitcoin yang Tertaut dengan Grup Ransomware Iran

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat hari ini sanksi yang dikeluarkan terhadap 10 orang dan dua perusahaan yang terkait dengan kelompok ransomware yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran—dan memblokir mereka Bitcoin dompet alamat juga.

Menurut departemen tersebut, individu dan entitas yang ditambahkan ke daftar sanksi pemerintah berpartisipasi dalam serangan ransomware terkoordinasi yang telah menargetkan berbagai perusahaan dan organisasi yang berbasis di Amerika Serikat setidaknya sejak tahun 2020.

ransomware adalah jenis serangan di mana peretas mengunci komputer atau jaringan dari jarak jauh dengan mengeksploitasi kelemahan perangkat lunak, dan kemudian meminta pembayaran untuk membuka kunci akses. Biasanya, pembayaran ini dilakukan dalam mata uang kripto, yang bisa lebih sulit dilacak daripada metode pembayaran digital lainnya, terlepas dari transparansi blockchainjaringan seperti Bitcoin .

Pejabat keuangan menuduh bahwa target Amerika kelompok Iran termasuk rumah sakit anak-anak, sebuah kota di New Jersey, perusahaan utilitas listrik pedesaan, dan berbagai bisnis lainnya. Orang-orang tersebut telah diidentifikasi sebagai karyawan atau rekanan dari Najee Technology Hooshmand Fater LLC dan Afkar System Yazd Company.

Dengan menempatkan tersangka penyerang dan entitas bisnis mereka pada daftar sanksi OFAC, warga dan perusahaan Amerika kini dilarang berinteraksi dengan mereka. Itu termasuk alamat dompet Bitcoin yang terdaftar di samping nama pemilik mereka yang diduga.

Di luar sanksi OFAC, Departemen Keuangan juga mengatakan bahwa tiga individu—Mansour Ahmadi, Ahmad Khatibi Aghda, dan Amir Hossein Nikaeen Ravari—telah didakwa oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik New Jersey sehubungan dengan serangan ransomeware. Negara bagian New Jersey menawarkan hadiah hingga $10 juta untuk informasi yang terkait dengan individu-individu tersebut.

Pergerakan hari ini mengikuti keputusan Departemen Keuangan baru-baru ini untuk tambahkan Tornado Cash-sebuah Ethereum alat pencampur koin yang dirancang untuk mengaburkan pergerakan dana kripto—ke daftar sanksi pada bulan Agustus.

Departemen Keuangan menuduh bahwa Tornado Cash terutama digunakan untuk mencuci uang, termasuk dana kripto yang dicuri. Namun, seperti yang lain aplikasi terdesentralisasi, Tornado Cash berjalan secara mandiri melalui program kontrak pintar, dan tidak dioperasikan oleh orang atau perusahaan.

Keputusan itu sangat memecah belah, sebagai akibatnya, menuai kritik tidak hanya dari seluruh dunia crypto, tetapi juga pertanyaan dari Perwakilan AS Tom Emmer. Di tengah tekanan, Departemen Keuangan minggu ini memperjelas posisinya menggunakan Tornado Cash, dan mencatat bahwa orang-orang yang mengirim dana melalui Tornado Cash tanpa persetujuan mereka (atau "berdebu") tidak akan dihukum.