Polisi Metropolitan Inggris menangkap sekitar 100 penjahat dunia maya yang terlibat dalam penipuan 'bank spoofing' senilai £50 juta di seluruh dunia pada hari Kamis, 24 November. Penipu diidentifikasi dengan melacak catatan bitcoin, yang digunakan untuk membayar layanan iSpoof, memungkinkan Unit Kejahatan Cyber untuk mempersempit tersangka.
Menurut tekan rilis oleh polisi metropolitan, lebih dari 200,000 calon korban di Inggris telah menjadi sasaran langsung melalui situs penipuan iSpoof. Penipuan besar-besaran dilakukan di iSpoof, sebuah toko spoofing internasional yang kini telah dilumpuhkan oleh polisi metropolitan. iSpoof dibongkar setelah mendapatkan scammers lebih dari £3.2 juta ($3.9 juta), menurut pernyataan polisi London.
Penipuan iSpoof
Menurut Kepolisian Metropolitan, lebih dari 200,000 calon korban telah menjadi sasaran langsung melalui situs penipuan iSpoof. Penipu dihubungi pengguna kripto, menyamar sebagai perwakilan bank, termasuk Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide, dan TSB. Pada satu titik, hampir 20 orang setiap menit dihubungi oleh penipu yang bersembunyi di balik identitas palsu menggunakan situs tersebut.
“iSpoof memungkinkan penjahat tampil seolah-olah mereka menelepon dari bank, kantor pajak, dan badan resmi lainnya saat mereka berusaha menipu korban. Korban diyakini telah kehilangan puluhan juta pound sementara mereka yang berada di belakang situs tersebut memperoleh hampir £3.2 juta dalam satu periode 20 bulan.” Bertemu Polisi melaporkan.
Polisi Metropolitan Inggris menemukan kembali investigasi penipuan
Investigasi kejahatan iSpoof sama tidak konvensionalnya dengan penipuan. Penyelidikan dilakukan oleh Scotland Yard's Unit Kejahatan Cyber melalui kerja sama lintas negara, termasuk pihak berwenang di AS dan Ukraina, untuk menghapus situs tersebut minggu ini. Dalam periode 20 bulan, polisi Met mengklaim bahwa operasi tersebut menghasilkan hampir £3.2 juta ($3.9 juta) bagi para penjahat. Unit Kejahatan Dunia Maya mulai menyelidiki iSpoof pada Juni 2021 dan mampu melacak catatan bitcoin. Dengan hampir 60,000 pengguna di iSpoof, tim investigasi mempersempit tersangka menjadi pengguna Inggris yang menghabiskan setidaknya bitcoin senilai £100 di situs tersebut.
Berbicara tentang penyelidikan, Komisaris Sir Mark Rowley mengatakan: “Eksploitasi teknologi oleh penjahat terorganisir adalah salah satu tantangan terbesar bagi penegakan hukum di abad ke-21.”
“Bersama dengan dukungan mitra di seluruh kepolisian Inggris dan internasional, kami menemukan kembali cara penyelidikan penipuan. The Met menargetkan para penjahat di pusat jaringan terlarang yang menyebabkan kesengsaraan bagi ribuan orang ini.” Dia menambahkan
Sumber: https://crypto.news/uk-police-arrests-100-criminals-using-bitcoin-records/