Departemen Kehakiman AS menjadi berita hari ini setelah mengumumkan penyitaan Bitcoin terbesar kedua yang pernah ada. Ini dibuat menjelang akhir 2021 sehubungan dengan Silk Road, pasar web gelap yang terkenal.
Sesuai resmi tekan rilis, Damian Williams, Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, mengungkapkan bahwa penyelidikan bersama oleh kantornya dan Internal Revenue Service mengarah pada penemuan simpanan Bitcoin besar-besaran pada November 2021.
DOJ menyita 50,676 $ BTC ($ 3.36 miliar) sehubungan dengan Jalur Sutra. pic.twitter.com/gYFYekqBR3
- Bitcoin (@Bitcoin) November 7, 2022
Dengan lebih dari 50,000 BTC, simpanan itu bernilai sekitar $ 3.36 miliar pada saat itu. Timbunan BTC ini dipulihkan dari James Zhong, dengan Zhong menipu Silk Road pada tahun 2012.
Penipuan Jalur Sutra
Pada September 2012, Zhong membuat beberapa akun penipuan di Silk Road untuk menjalankan skema penipuan pasar. Dia menipu sistem pemrosesan penarikan pasar untuk melepaskan hampir 50,000 BTC dengan memicu lebih dari 140 transaksi.
Bitcoin yang dieksploitasi dipindahkan ke beberapa alamat berbeda dalam upaya untuk menyembunyikan identitas dan mencegah deteksi.
Pada Agustus 2017, hard fork Bitcoin menyebabkan Zhong memperoleh 50,000 BCH. Ini, ia kemudian ditukar dengan 3500 BTC, sehingga total simpanannya menjadi 53,500 BTC.
Penyitaan serupa oleh otoritas AS
Ini bukan pertama kalinya otoritas AS menyita Bitcoin yang terkait dengan Jalur Sutra. Kembali pada November 2020, Departemen Kehakiman AS menyita hampir 70,000 Bitcoin, bersama dengan Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG) dan Bitcoin Satoshi Vision (BSV). Berdasarkan Dokumen pengadilan, cryptocurrency ini juga dicuri dari Silk Road.
Awal tahun ini, Departemen Kehakiman mengungkapkan penyitaan Bitcoin terbesarnya – Hampir 120,000 jumlahnya. Penyitaan senilai $3.6 miliar ini terkait dengan peretasan yang dilakukan pada Bitfinex di 2016.
Paus Bitcoin Federal
Penyitaan yang diuraikan di atas telah membuktikan bahwa otoritas Federal di Amerika Serikat sedang duduk di simpanan BTC. Ini membuat mereka memenuhi syarat sebagai paus besar.
Crypto-Twitter memperkirakan bahwa kepemilikan BTC pihak berwenang lebih dari 210,000 BTC. Bahkan, satu pengguna menunjukkan bahwa ketika BTC dari Gunung Gox dipertimbangkan, jumlahnya naik menjadi 287,000 BTC.
Bagi mereka yang melacak, itu harus menjadi 287k BTC total penjualan akhirnya, atau $5.7bn pada $20k btc:
Gox: 142k btc [dari entitas wali Jepang]
Finex: 94k btc [dari siaran pers]
Jalur Sutra: 51k btc [dari siaran pers]- Sisyphus (@ 0xSisyphus) November 7, 2022
Sumber: https://ambcrypto.com/us-doj-reveals-second-largest-haul-with-seizure-of-btc-worth-3-3b/