CEO sebuah perusahaan Internet Las Vegas menghadapi hukuman hingga 127 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah menggunakan bitcoin untuk mencuci lebih dari $4 juta dana yang terkait dengan kartel Meksiko dan badan amal yang menjadi sasaran peretas, Departemen Kehakiman (DoJ) mengumumkan minggu ini .
Martin Mizrahi, 51 tahun, menggunakan perusahaan internetnya LV.net untuk menerima dana dari berbagai skema ilegal. Dia kemudian mencuci uang tersebut dengan mengubahnya menjadi bitcoin dan mengirimkan hasilnya ke berbagai akun kripto anonim.
Mulai Februari 2021, Mizrahi menerima pembayaran tunai dalam jumlah besar dari rekanan kartel Meksiko yang ingin mencuci keuntungan narkoba. Dia juga membantu mencuci $3 juta dicuri dari organisasi nirlaba yang berbasis di New York City melalui penipuan email.
Mizrahi juga menggunakan perusahaannya untuk melakukan penipuan kartu kredit senilai $8 juta, menyiapkan faktur palsu yang dia kirimkan ke bank dan perusahaan kartu kredit untuk membenarkan tuduhan tersebut.
Baca selengkapnya: PBB melaporkan USDT digunakan untuk pencucian uang di Asia Tenggara
Dia sebelumnya membantah tuduhan tersebut, dengan mengklaim “Dana yang dikirimkan kepada saya hanyalah pembayaran untuk bitcoin.” Dia menambahkan, “Saya sepenuhnya yakin dana yang dikirimkan kepada saya berasal dari sumber yang sah dan saya tidak punya alasan untuk percaya sebaliknya.”
Sidang Mizrahi memakan waktu 12 hari dan dia berhasil dihukum atas delapan dakwaan, termasuk penipuan kawat, penipuan bank, pencucian uang, dan pencurian identitas yang parah.
Punya tip? Kirimi kami email atau ProtonMail. Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di X, Instagram, Bluesky, dan berita Google, atau berlangganan kami Youtube channel.
Sumber: https://protos.com/up-to-127-years-for-ceo-who-laundered-mexican-cartel-funds-with-bitcoin/