Departemen Kehakiman AS Mengajukan Gugatan $60 Juta Terhadap Operator Mixer Bitcoin – Berita Regulasi Bitcoin

Departemen Kehakiman Amerika Serikat baru-baru ini mengajukan gugatan untuk memulihkan $60 juta yang dikenakan pada Larry Harmon, operator layanan pencampuran bitcoin yang ditargetkan oleh penegak hukum AS pada tahun 2020. Menurut pihak berwenang AS, Harmon telah mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin .

Pelanggaran Undang-Undang Rahasia Bank

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dilaporkan menuntut Larry Harmon, pendiri mixer crypto Helix, untuk memulihkan denda $ 60 juta yang dikenakan kepadanya oleh regulator. Menurut Reuters melaporkan, denda, yang diberlakukan pada tahun 2020, berasal dari dugaan pelanggaran Harmon terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank federal Amerika Serikat.

Menurut Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), Harmon menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Bisnis, menurut regulator AS, memungkinkan pengguna untuk mengirim mata uang virtual secara anonim. Pada tahun 2021, Harmon dilaporkan mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang dan mengatakan dia akan bekerja sama dengan otoritas federal.

Namun, menurut pendiri Helix gerakan untuk memberhentikan diajukan ke Pengadilan Distrik AS pada tahun 2021, Harmon mengklaim dia "tidak pernah melanggar hukum." Dia bersikeras jika dia tahu pada tahun 2014 - ketika dia memulai operasi Helix - bahwa "mengoperasikan gelas bitcoin itu ilegal, dia tidak akan pernah melakukannya."

Selanjutnya, mixer Helix menggunakan "sistem double-blind, ”yang berarti Harmon tidak tahu berapa banyak BTC dikirim melalui platform pencampuran. Sesuai laporan tersebut, baik pengacara Harmon maupun perwakilan FinCEN tidak menanggapi pertanyaan media mengenai keputusan DOJ untuk menuntut.

Mengenai kasus pidana terhadap Harmon, laporan tersebut mengatakan bahwa pendiri Helix telah setuju untuk membayar $311,000 sebagai restitusi. Laporan itu menambahkan bahwa hukuman Harmon telah ditangguhkan sambil menunggu kerja samanya dengan pemerintah AS.

Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beri tahu kami pendapat Anda di bagian komentar di bawah.

Terence Zimwara

Terence Zimwara adalah jurnalis, penulis, dan penulis pemenang penghargaan Zimbabwe. Dia telah banyak menulis tentang masalah ekonomi di beberapa negara Afrika serta bagaimana mata uang digital dapat memberikan jalan keluar bagi orang Afrika.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons