Pada 11 Oktober, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) dan Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan biaya dengan pertukaran cryptocurrency Bittrex. Pertukaran crypto dituduh melakukan pelanggaran sanksi dan kegagalan untuk “menerapkan kontrol kepatuhan sanksi yang efektif” antara Maret 2014 dan Desember 2017.
Crypto Exchange Bittrex Didakwa Dengan Pelanggaran Sanksi AS, Platform Perdagangan Negara Bagian Washington Setuju untuk Menyelesaikan
Pertukaran aset kripto yang berbasis di Washington, Bittrex, telah didakwa oleh FinCEN dan OFAC atas “116,421 pelanggaran nyata terhadap beberapa program sanksi.” Menurut regulator dari departemen Keuangan AS, pelanggaran berasal dari transaksi yang berasal dari “orang-orang yang tampaknya berlokasi di wilayah Krimea Ukraina, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah.” Pejabat AS mengatakan bahwa transaksi tersebut menambahkan hingga $263.45 juta transaksi crypto yang melanggar sanksi keuangan Amerika.
Direktur OFAC, Andrea Gacki, menjelaskan bahwa ketika penyedia layanan aset virtual (VASP) tidak memanfaatkan kepatuhan sanksi yang kuat, transaksi tersebut dapat mengancam negara secara keseluruhan. “Ketika perusahaan mata uang virtual gagal menerapkan kontrol kepatuhan sanksi yang efektif, termasuk menyaring pelanggan yang berada di yurisdiksi yang terkena sanksi, mereka dapat menjadi kendaraan bagi pelaku ilegal yang mengancam keamanan nasional AS,” kata Gacki, Selasa.
Baru-baru ini, Maret lalu, FinCEN mengeluarkan bendera merah tentang kemungkinan penghindaran sanksi melalui aset kripto. Tahun sebelumnya, FinCEN dibebankan derivatif crypto menukar Bitmex untuk “pelanggaran yang disengaja terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank,” dan mengatakan mereka menilai $ 100 juta sebagai penalti terhadap pertukaran. OFAC Departemen Keuangan AS juga sibuk selama beberapa tahun terakhir memberikan sanksi terhadap aset kripto dan baru-baru ini regulator dilarang aplikasi pencampuran eter Tornado Cash.
Pada Juli 2022, sebuah laporan yang diterbitkan oleh New York Times (NYT) mengutip lima orang yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan OFAC diduga menyelidiki pertukaran kripto Kraken yang berbasis di San Francisco. Pada tanggal 30 Desember 2020, OFAC masuk menjadi penyelesaian $98,830 dengan Bitgo atas pelanggaran sanksi. Bitpay diselesaikan dengan Departemen Keuangan sesuai dengan pemberitahuan OFAC pada 18 Februari 2022, dan pemroses pembayaran crypto sepakat untuk “mengirim $507,375 untuk menyelesaikan potensi tanggung jawab perdatanya.”
Untuk transaksi yang berasal dari 2014 hingga 2017, Bittrex telah setuju untuk membayar penyelesaian dengan OFAC dan FinCEN untuk biaya dan potensi kewajiban yang diajukan terhadap VASP. FinCEN berencana untuk mengkreditkan sebagian dana sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian.
“Bittrex telah setuju untuk mengirimkan $29,280,829.20 untuk pelanggaran yang disengaja terhadap program AML dan persyaratan SAR BSA. FinCEN akan mengkreditkan pembayaran sebesar $24,280,829.20 sebagai bagian dari perjanjian Bittrex untuk menyelesaikan kewajiban potensialnya dengan OFAC,” demikian pengumuman regulator.
FinCEN merinci bahwa antara 2014 dan 2017, program AML Bittrex gagal mengidentifikasi risiko dan perusahaan gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan (SAR) selama periode tiga tahun. “Bittrex juga gagal mengajukan SAR pada sejumlah besar transaksi yang melibatkan yurisdiksi yang terkena sanksi, termasuk transaksi yang mencurigakan di atas dan di luar fakta bahwa mereka melibatkan yurisdiksi yang terkena sanksi,” pengumuman FinCEN menyimpulkan.
Apa pendapat Anda tentang penyelesaian Bittrex dengan Departemen Keuangan AS atas pelanggaran sanksi? Beri tahu kami pendapat Anda tentang subjek ini di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Kredit foto editorial: Piotr Swat / Shutterstock.com
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/