Dompet yang terkait dengan BTC-e yang ditangguhkan tiba-tiba aktif, Ketahuilah apa yang terjadi…

• Pada tanggal 23 November, dompet crypto yang terkait dengan pertukaran yang tidak lagi berfungsi, yaitu pertukaran BTC-e, menyaksikan transaksi 10,000 Bitcoin, diperkirakan sekitar $165 juta.
• Jumlah tersebut dikirim dari dompet ke dua alamat anonim dan berbeda. 

Dari 10,000 Bitcoin, sekitar 3,500 bitcoin dikirim ke dompet anonim. Setelah itu, 300 Bitcoin dari alamat itu dikirim ke alamat lain. Jumlahnya dibagi menjadi banyak bagian dan diteruskan ke banyak dompet berbeda yang tidak terkait dengan layanan kustodian terkenal mana pun. 

Hingga saat ini, pola pengiriman Bitcoin masih perlu diketahui. Ada kemungkinan jumlah tersebut dikirim ke dompet lain yang dimilikinya, dompet lain yang dimiliki orang lain atau diubah menjadi uang fiat. Jumlah yang tersisa 6,500 disisihkan. 

Pada 2017, Biro Investigasi Federal (FBI) melarang fungsi bursa lebih lanjut. Pertukaran itu dituduh melakukan pencucian uang setelah mengelola US $ 9 miliar yang dihitung dalam jangka waktu peluncurannya, yaitu 2011 dan 2017.

Direktur dan pengawas operasi BTC-e yang dituduh, Alexander Vinnik, ditangkap di Yunani pada 25 Juli 2017, oleh Departemen Kehakiman AS. Operator tersebut juga dituduh melakukan pencucian uang yang diperoleh dalam peretasan terkenal dari pertukaran crypto Mt. Gox Co. Ltd. Operator tersebut dipenjara selama lima tahun di Prancis pada tahun 2020 dengan tuduhan pencucian dana sebelum diserahkan ke Amerika Serikat Serikat pada tahun 2017. 

Komentar tentang aktivasi mendadak

Mengenai masalah ini, Ki Young Ju, salah satu pendiri dan CEO crypto quant, memposting Tweet di Twitter di mana dia membagikan bagan, menyebutkan bahwa “tidak heran, ini dari peretas, mirip dengan banyak Bitcoin lama. Ini adalah BTC-e dompet pertukaran yang terkait dengan peretasan Mt.Gox 2014.”

“Mereka mengirimkan 65 Bitcoin ke @hitbtc, tidak lebih dari beberapa jam yang lalu, jadi ini bukan lelang pemerintah,” tambahnya lebih lanjut. 

Mt.Gox adalah pertukaran bitcoin yang didirikan di Shibuya, Tokyo, Jepang. Pada tahun 2014, Mt.Gox menjadi korban serangan digital yang signifikan. Dalam serangan itu, bursa kehilangan 850,000 Bitcoin yang diperkirakan sekitar US$500 juta pada saat itu, setelah itu bursa bangkrut.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh WizSecurity pada tahun 2017 mencatat bahwa BTC-e dan Vinnik secara langsung terkait dalam pencurian Mt.Gox Bitcoin dan dana pengguna, dengan Vinnik ditekan untuk melarang perdagangan dan menutup situs webnya setelah kerugian tersebut.

Steve Anderson adalah penggemar crypto Australia. Dia adalah spesialis dalam manajemen dan perdagangan selama lebih dari 5 tahun. Steve telah bekerja sebagai pedagang crypto, dia suka belajar tentang desentralisasi, memahami potensi sebenarnya dari blockchain.

Postingan terbaru oleh Steve Anderson (melihat semua)