Co-Owner Wex Exchange Dilaporkan Ditahan di Rusia – Bertukar Berita Bitcoin

Pihak berwenang di Rusia telah menangkap seorang pengusaha kripto yang terkait dengan pertukaran mata uang kripto tak dikenal yang diduga menggelapkan dana dan properti. Menurut laporan media, orang yang ditahan adalah salah satu pemilik Wex, penerus pertukaran BTC-e yang terkenal.

Pemilik Wex Exchange Ditangkap di Rusia

Badan penegak hukum Rusia telah menahan seorang pria yang dituduh mencuri aset keuangan dan lainnya dari pertukaran mata uang kripto, Kementerian Dalam Negeri (MVD) mengumumkan Selasa. Tersangka diduga mengendalikan sejumlah besar mata uang kripto dan pergerakannya di antara dompet.

Penyelidik percaya dia menarik sebagian dana dan mengambilnya. Orang itu diborgol di hotel sebuah lapangan terbang swasta di distrik kota Serpukhov di wilayah Moskow dengan dua koper berisi 190 juta rubel Rusia tunai ($ 1.7 juta), siaran pers merinci.

Pejabat dari MVD, Federal Security Service (FSB), dan pengawas keuangan Rusia, Rosfinmonitoring, melakukan 29 penggeledahan di kediaman orang yang ditangkap dan kaki tangannya di Moskow, St. Petersburg, Novosibirsk, dan Yalta. 50 juta rubel lainnya, $ 1 juta, € 70,000, peralatan komputer, dompet kripto perangkat keras, barang mewah, dan dokumen disita.

Sementara orang yang ditahan, maupun pertukaran tidak disebutkan namanya oleh pihak berwenang, outlet berita crypto Forklog mengutip CEO Indefibank Sergey Mendeleev yang mengklaim pria itu adalah Aleksey Bilyuchenko, salah satu pendiri Wex, yang pernah menjadi platform perdagangan crypto terbesar di Rusia, yang dulunya merupakan platform perdagangan crypto terbesar di Rusia. diluncurkan pada tahun 2017 sebagai penerus BTC-e. Yang terakhir ditutup awal tahun itu setelah penangkapan di Yunani dari salah satu operator yang diduga, Alexander Vinnik.

Kepemilikan Bilyuchenko atas Wex diungkapkan oleh BBC. Orang Rusia lainnya, Dmitry Vasiliev, adalah pemilik resmi bursa. Pada bulan September, pers Polandia melaporkan bahwa Vasiliev telah ditangkap di bandara Warsawa pada 11 Agustus dan sedang menunggu ekstradisi ke Kazakhstan. Pada bulan Desember, tersiar kabar bahwa dia telah dirilis dan telah kembali ke Rusia.

Pada tahun 2018, Wex dijual ke Dmitry Khavchenko, mantan pejuang Republik Rakyat Donetsk yang memisahkan diri di Ukraina yang kemudian mendaftarkan operator bursa, perusahaan World Exchange Services yang berbasis di Singapura, dengan nama putrinya, Daria. Pertukaran itu bangkrut akhir tahun itu. Menurut perkiraan oleh sekelompok pengguna Wex, total kerugian melebihi $400 juta.

Apakah Anda mengharapkan penangkapan lain sehubungan dengan pertukaran crypto Wex dan BTC-e? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah apa adanya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan ekonomi internasional adalah dua sumber inspirasi lainnya.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons