Perdagangan Orang Dalam dan Mata Uang Kripto | Berita Blockchain

Terutama mengingat keyakinan baru-baru ini dari saudara laki-laki mantan manajer Coinbase untuk perdagangan orang dalam, masalah perdagangan orang dalam telah muncul sebagai salah satu masalah paling mendesak dalam ekosistem cryptocurrency.

Dugaan insider trading menggunakan cryptocurrency dianggap sebagai yang pertama; namun, sekumpulan alamat dompet baru dengan riwayat transaksi yang terkait dengan daftar Binance kini memicu kecurigaan.

Direktur Coinbase, Conor Grogan, beralih ke Twitter untuk menarik perhatian pada perilaku transaksi beberapa dompet anonim selama 18 bulan sebelumnya.

Diyakini bahwa dompet anonim membeli sejumlah token yang tidak terdaftar di Binance pada menit-menit menjelang pengumuman daftar mereka dan kemudian membuangnya segera setelah pengumuman.

Kasus pertama dari jenis ini terjadi dengan token Rar, dan itu termasuk salah satu dari dompet ini yang membeli Rari senilai $900,000 tepat sebelum menawarkannya untuk dijual dan kemudian menjualnya beberapa menit kemudian.

Dompet lain yang dimulai dengan 0x20 berpartisipasi dalam pembelian sekitar 78,000 ERN antara 17 Juni dan 21 Juni dan kemudian menjualnya segera setelah pemberitahuan listing.

Sebuah transaksi yang dikenal sebagai "token dump" terjadi dengan token TORN ketika salah satu dompet yang disebutkan membeli ratusan ribu token ini dan kemudian menjualnya segera setelah pengumuman listing mereka.

Tren serupa terlihat sebelum token RAMP terdaftar di Binance. Selama beberapa hari, salah satu dompet yang dimulai dengan 0xaf ini membeli RAMP senilai $500,000. Beberapa menit setelah pengumuman daftar, dompet mengirim token ke Binance.

Transaksi tersebut menghasilkan keuntungan bagi pemilik sebesar $100,000.

Pemilik dompet membuang token yang baru terdaftar di pasar dengan cara yang sama seperti sebelumnya, menghasilkan keuntungan $100,000 lagi dari daftar GNO Binance.

Token dump yang terjadi tak lama setelah debut cryptocurrency Binance menghasilkan dompet ini menghasilkan keuntungan ratusan ribu dolar.

Karena kebenaran perdagangan, dapat disimpulkan bahwa pemilik dompet memiliki akses ke informasi rahasia tentang postingan tersebut.

Grogan berhipotesis bahwa ini mungkin adalah pekerjaan "karyawan nakal yang terkait dengan tim daftar yang akan memiliki pengetahuan tentang rilis aset baru atau pedagang yang menemukan semacam API atau pementasan/pengujian pelanggaran pertukaran perdagangan."