Pendiri dan CEO Blockchain.com, Peter Smith, percaya analitik on-chain akan memainkan peran penting dalam menemukan dana FTX yang hilang, meskipun akan memiliki keterbatasan.
Pada 20 Desember, pembawa acara Fox Business Liz Claman mengatakan bahwa nilai jual blockchain adalah membuat transaksi crypto transparan dan dapat dilacak, menanyakan Smith pertanyaan tentang apa yang dapat dilacaknya jika dana pelanggan FTX hilang.
Smith mengatakan bahwa detektif blockchain telah melakukan sedikit pekerjaan dalam mengejar jejak uang, menambahkan bahwa itu sebenarnya bisa menjadi sistem perbankan di mana jejaknya bisa menjadi dingin:
“Hal yang paling menantang bagi perusahaan [blockchain analytics] yang bekerja saat ini adalah ketika uang berpindah dari rantai dan masuk ke sistem perbankan karena mereka tidak lagi dapat melacaknya.”
Dia mencontohkan kapan Sam Bankman Fried atau rekanan membeli real estat karena berasal dari bank. Aset-aset itu akan sulit dilacak kembali ke FTX atau blockchain begitu mereka meninggalkan ekosistem crypto, katanya.
Pewawancara juga mempertanyakan apakah shadow banking digunakan. Ini adalah sistem pemberi pinjaman, pialang, dan perantara kredit lainnya yang beroperasi di luar bidang perbankan yang diatur secara tradisional, yang dapat digunakan untuk menutupi transaksi.
Co-founder dan CEO @onemoreter berbicara dengan @Lukmania of @Bisnis hari ini tentang bagaimana blockchain dapat – dan tidak bisa – berperan dalam mengikuti uang FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2
- Blockchain.com (@blockchain) Desember 21, 2022
Smith menjelaskan bahwa untuk dana yang masih dalam ekosistem crypto, analitik on-chain akan sangat membantu likuidator dalam upaya mereka untuk mengurai kekacauan FTX “karena itu adalah catatan yang tidak dapat diubah atau diubah.”
Hal-hal yang dapat dilacak secara on-chain adalah di mana FTX dan pelanggannya kehilangan uang seperti dalam taruhan perdagangan, pertanian likuiditas, atau di mana mereka menariknya untuk investasi real estat atau investasi ventura. Itu juga dapat digunakan untuk melihat berapa banyak pengguna crypto yang disimpan di FTX, tambahnya.
“Banyak uang hilang dalam posisi perdagangan… real estat, investasi modal ventura… semua itu terjadi di luar ekosistem on-chain di crypto.”
Dalam perkembangan terkait, direktur keuangan baru FTX Mary Cilia mengatakan dalam sidang prosedural pada 20 Desember bahwa perusahaan tersebut memiliki lebih dari $1 miliar aset yang teridentifikasi.
Terkait: SBF menandatangani surat ekstradisi, bersiap untuk kembali menghadapi dakwaan di AS
FTX dilaporkan menemukan sekitar $720 juta aset tunai di lembaga keuangan AS yang diberi wewenang untuk menyimpan dana oleh Departemen Kehakiman. Cilia menyatakan bahwa sekitar $130 juta ditahan di Jepang dan $6 juta disimpan untuk biaya operasional. Dia mengatakan sebagian besar dari sisa $423 juta di lembaga AS yang tidak sah sebagian besar berada di broker tunggal, tetapi menolak untuk menjelaskan lebih lanjut.
Jaksa dan likuidator telah memilah-milah puing-puing FTX mencoba merebut kembali sebanyak $8 miliar kehilangan dana pelanggan.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/what-blockchain-analysis-can-and-can-t-do-to-find-ftx-s-missing-funds-blockchain-com-ceo