11 Individu Lebih Dari $300M Skema Piramida Kripto

• SEC mengajukan gugatan terhadap pendiri dan promotor Forsage
• Tuduhan itu diajukan di Pengadilan Distrik AS di Illinois
• Para terdakwa telah didakwa dengan Penipuan berdasarkan Bagian 10 SM 

Komisi Sekuritas dan Bursa telah mendakwa 11 orang untuk pekerjaan mereka yang seharusnya dalam pembuatan "model bisnis penipuan kripto yang menipu" tahap Forsage.

Tuduhan diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Illinois pada hari Senin, dengan SEC mengklaim bahwa pencetus dan pengiklan panggung menggunakan piramida kripto palsu dan plot Ponzi untuk mengumpulkan lebih dari $300 juta dari sejumlah besar pendukung keuangan ritel di sekitar. Dunia.

Model Forsage akan menguntungkan investor dengan merekrut investor baru ke platform 

SEC menggerutu menyatakan bahwa Forsage ditunjukkan dengan tujuan akhir bahwa pendukung keuangan akan dikompensasi secara moneter dengan mendaftarkan pendukung keuangan baru ke panggung dalam struktur Ponzi run-of-the-mill, yang tersebar di banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Rusia .

Seperti yang ditunjukkan oleh SEC, konspirasi Ponzi adalah kesalahan representasi ventura yang membayar pendukung keuangan yang ada dengan cadangan yang dikumpulkan dari pendukung keuangan baru. Rencana ini sering meminta pendukung keuangan baru dengan menjanjikan untuk menempatkan subsidi di pintu terbuka yang berharga yang menciptakan hasil yang signifikan untuk pertaruhan kecil.

Sesuai SEC, plot Ponzi Forsage yang seharusnya bekerja dengan pertama dan terutama memberdayakan pendukung keuangan baru untuk menyiapkan dompet sumber daya kripto dan membeli "bukaan" dari perjanjian brilian Forsage.

Ruang-ruang itu akan memberi mereka pilihan untuk memperoleh remunerasi dari orang lain yang mereka daftarkan ke dalam rencana, disebut sebagai downline, dan lebih jauh lagi dari area pendukung keuangan Forsage sebagai pembagian keuntungan, disebut sebagai overflow.

BACA JUGA: Pengguna Harus Mewaspadai Kampanye Phishing MetaMask Baru

Forsage tunduk pada perintah penghentian dan penghentian dari SEC Filipina.

Carolyn Welshhans, penjabat kepala Unit Aset dan Cyber ​​​​Kripto SEC, menganggap Forsage sebagai model bisnis penipuan yang menipu yang dikirim untuk lingkup yang mengerikan dan secara paksa dipamerkan kepada para pendukung keuangan.

Terlepas dari empat penyelenggara, yang menggabungkan Vladimir Okhotnikov, Jane Doe atau dikenal sebagai Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov, keluhan SEC juga mencakup tujuh pengiklan, tiga di antaranya berada di kelompok waktu terbatas yang berbasis di AS yang disebut Crypto Tentara Salib.

Setiap satu dari 11 orang telah dituduh mengabaikan “Penawaran dan Penjualan Efek Tidak Terdaftar” berdasarkan Bagian 5 An dan C dan “Pemerasan” berdasarkan Bagian 17(a) (1 dan 3) Undang-Undang Sekuritas AS. Para pihak yang berperkara juga telah dituduh melakukan “Pemerasan” berdasarkan Bagian 10 SM dari Undang-Undang Pertukaran AS.

Upaya ini memberdayakan konstruksi Ponzi untuk menangkap cakupan besar yang dicapai dari pendukung keuangan ritel yang terlibat dengan model selama beberapa tahun terakhir, kata Welshans.

Pada September 2020, Forsage bertanggung jawab atas perintah untuk menutup semuanya dari SEC Filipina. Pada Maret 2021, panggung juga mendapat perintah untuk menutup semuanya dari Komisaris Sekuritas dan Asuransi Montana.

Saluran YouTube Forage menunjukkan bahwa fondasinya dikembangkan hanya sepuluh hari sebelumnya. Akun Twitter panggung juga terlihat dinamis. Cointelegraph menghubungi Forsage untuk memberikan komentar sehubungan dengan masalah ini namun tidak mendapatkan reaksi cepat.

Andrew adalah pengembang blockchain yang mengembangkan minatnya pada cryptocurrency saat pasca-kelulusan. Dia adalah pengamat detail yang tajam dan berbagi hasratnya untuk menulis serta menjadi pengembang. Pengetahuan backendnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik pada tulisannya

Postingan terbaru oleh Andrew Smith (melihat semua)