Menurut sebuah penelitian oleh firma analitik blockchain Inca Digital, pertukaran crypto populer Huobi dan KuCoin telah dikritik karena tidak mematuhi sanksi yang dikenakan pada Rusia sebagai akibat dari invasi ke Ukraina.
Inka Digital mengungkapkan bahwa dua bursa teratas tidak mengambil tindakan untuk mencegah bank-bank Rusia yang terkena sanksi menggunakan jaringan peer-to-peer masing-masing, Politico melaporkan.
CEO Inca Digital Adam Zarazinski menyatakan selama wawancara bahwa transaksi ini sering menggunakan Tether, stablecoin yang telah mendapat penyelidikan sendiri dari regulator, dan ini mungkin merupakan pelanggaran terhadap batasan AS dan Eropa.
Pertukaran Crypto Utama Gagal Memblokir Bank Rusia yang Sanksi
Kartu debit bank Rusia dikatakan telah dieksploitasi di bursa crypto.
Huobi dan KuCoin memungkinkan orang untuk berdagang crypto menggunakan kartu debit yang dikeluarkan oleh bank Rusia yang terkena sanksi, sebuah laporan menemukan https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) Februari 25, 2023
Zarazinski mengatakan dalam kutipan oleh Bloomberg:
“Tether sering digunakan oleh orang Rusia untuk memindahkan uang ke luar negeri, menambahkan bahwa Tether benar-benar digunakan oleh dua bursa ini khususnya untuk menyediakan layanan perbankan kripto kepada bank Rusia yang terkena sanksi.
Dia menambahkan:
“Kami ingin crypto tidak hanya bertahan dari semua hal yang terjadi baru-baru ini, tetapi berkembang… tetapi kami juga ingin menangkis aktor jahat dan menumbuhkan industri secara bertanggung jawab.”
Huobi dan KuCoin tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Satu tahun setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, berita tersebut menunjukkan bahwa upaya Amerika Serikat untuk melarang institusi Rusia dan oligarki dari sistem keuangan global tetap tidak efektif.
Gambar: Berita Crypto
Binance Menyangkal Cacat Kebijakan
Ratusan ribu tentara di kedua sisi telah terbunuh dan jutaan wanita dan anak-anak Ukraina terpaksa meninggalkan rumah mereka sebagai akibat dari perang yang sedang berlangsung.
Laporan tersebut juga mencatat kelemahan kebijakan dengan Binance, karena perusahaan tersebut diduga menawarkan kepada pengguna Rusia “berbagai cara” untuk membeli cryptocurrency di bursanya.
Masalah ini tetap ada meskipun pada bulan Maret tahun lalu, Binance membatasi setoran fiat dari kartu pembayaran Rusia tertentu.
Binance telah membantah klaim tersebut. Pertukaran menegaskan bahwa itu secara ketat menegakkan hukum tahu-pelanggan Anda (KYC) dan menyensor komunikasi antara pengguna untuk menerapkan denda.
Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa pertukaran ByBit yang berbasis di Singapura memungkinkan pengguna untuk mengubah rubel Rusia menjadi mata uang kripto melalui pasar peer-to-peer dan deposito fiat.
Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $1 triliun pada grafik akhir pekan | Bagan: TradingView.com
Apa itu KYC?
Aturan Kenali Pelanggan Anda (KYC) mengamanatkan bahwa bisnis mengonfirmasi identitas pelanggan mereka untuk menghentikan aktivitas ilegal termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Sebelum menawarkan layanan moneter, bisnis, termasuk pertukaran mata uang digital, harus mengumpulkan dan memverifikasi informasi pribadi dari pelanggan mereka, termasuk nama, alamat, tanggal lahir, dan tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah. Aturan ini digunakan di sejumlah sektor untuk mengekang perilaku curang dan melanggar hukum.
-Gambar unggulan dari TRT World
Sumber: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/