6 Tahun Penjara untuk Pengusaha Arizona karena Menawarkan Layanan Perbankan Bayangan ke Pertukaran Crypto

Investigasi bersama oleh Pasukan Pencucian Uang FBI dan Investigasi Kriminal Layanan Pendapatan Internal menyebabkan hukuman penjara 75 bulan untuk pengusaha Arizona berusia 64 tahun Reginald Fowler. 

Mantan pemilik bersama tim sepak bola Amerika profesional Minnesota Vikings, Fowler juga telah diminta oleh pengadilan untuk membayar penyitaan sebesar $74.02 juta dan restitusi sebesar $5.31 juta kepada Asosiasi Sepak Bola Amerika (AAF), sebuah organisasi sepak bola Amerika yang berumur pendek. Liga kecil. 

Penuntutan dipimpin oleh Unit Pencucian Uang dan Perusahaan Kriminal Transnasional Kejaksaan Amerika Serikat. 

Menawarkan Layanan Shadow Banking

Damian Williams, Kantor Kejaksaan AS, Distrik Selatan New York (SDNY)) dalam PR pada 5 Juni, tersebut Fowler memproses hampir $750 juta transaksi untuk pertukaran mata uang kripto yang bertindak sebagai pemroses pembayaran sementara perusahaannya Global Trading Solution tidak memiliki lisensi untuk bisnis pengiriman uang seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang federal AS. Saat melakukannya, dia juga berbohong kepada bank-bank AS.  

“FOWLER juga mengarahkan individu lain untuk memasukkan informasi palsu pada instruksi transfer untuk menipu bank lebih lanjut tentang sifat bisnis GTS. Dalam waktu kurang dari sepuluh bulan, FOWLER memproses sekitar $750 juta dalam transaksi cryptocurrency dalam berbagai mata uang,” kata PR dari kantor Kejaksaan.  

Menipu American Football League 

Dia juga dinyatakan bersalah menipu Asosiasi Sepak Bola Amerika, di mana dia memperoleh saham yang signifikan dengan menginvestasikan dana pelanggan yang mengklaimnya sebagai kekayaan pribadinya.

Seperti yang dia lakukan saat membuka rekening bank, FOWLER berbohong kepada eksekutif AAF, memberi tahu mereka bahwa dana di rekening bank GTS berasal dari investasi real estat serta kontrak pemerintah dan puluhan juta dolar di rekening GTS adalah aset likuid. dia bisa gunakan untuk berinvestasi di AAF, ”kata Williams. 

Sebagian, karena kebohongan Fowler, AAF menyatakan bangkrut pada April 2019. 

Mengejar Kejahatan Kripto

Mengingat meningkatnya jumlah kasus kejahatan dan penipuan terkait cryptocurrency, Departemen Kehakiman AS (DoJ) membentuk “Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional” pada September 2022. Jaksa Cybersecurity Eun Young Choi mengepalai tim yang terdiri dari 150 jaksa.

Pada bulan Mei, seorang pria Rusia dibebankan oleh DoJ dengan menjadi bagian dari tiga geng ransomware yang menjaring hampir $200 juta melalui berbagai serangan ransomware yang menargetkan departemen kepolisian, rumah sakit, dan sekolah.