97% Peretasan Crypto Melawan Proyek DeFi: Laporkan

Firma analis Blockchain Chainalysis menerbitkan sebuah laporan baru yang berfokus pada kegiatan terlarang yang terjadi di blockchain, mencatat bahwa protokol DeFi adalah target paling populer yang cenderung dikejar oleh peretas dan bahwa pencucian uang di ruang angkasa telah meningkat dalam dua tahun terakhir.

DeFi sebagai Target Utama Peretas

Sejak DeFi Boom terjadi pada musim panas 2020, transaksi DeFi ilegal terus meningkat. Pencucian uang dan peretasan DeFi telah menjadi dua kegiatan kriminal utama pada protokol tersebut, Chainalysis' melaporkan menunjukkan.

Secara total, aset digital senilai $1.7 miliar dicuri oleh pelaku pada tahun 2022, dengan 97% berasal dari protokol DeFi. Simpanan itu terutama berasal dari dua pencurian yang mengkhawatirkan: $600M Pelanggaran jembatan Ronin pada akhir Maret dan serangan Wormhole senilai $320 juta pada Februari. Laporan tersebut menguraikan bahwa, pada tahun 2022, sebagian besar dana yang dicuri – lebih dari $840 juta – telah diberikan kepada peretas yang memiliki hubungan dengan Korea Utara.

Selain peretasan, pencucian uang yang dilakukan melalui DeFi juga telah tumbuh secara konsisten selama beberapa tahun terakhir, dengan protokol DeFi mengambil 69% dari dana berbasis kripto yang terkait dengan kegiatan kriminal.

Laporan tersebut mengaitkan sifat sebagian besar protokol semacam itu – memungkinkan pengguna untuk menukar satu token dengan token lainnya – dengan kesulitan melacak pergerakan aset digital. Juga, kurangnya persyaratan KYC untuk sebagian besar proyek DeFi telah membuatnya lebih menarik bagi penjahat.

Laporan tersebut menggunakan contoh Grup Lazarus yang terkait dengan Korea Utara, yang mencuci mata uang kripto senilai $91 juta tahun lalu pada beberapa protokol. Grup tersebut dilaporkan menukar token curian ke ETH dan BTC, mentransfernya ke akun di bursa terpusat, dan kemudian menguangkan aset tersebut.

Perdagangan Cuci NFT

Pengambilan penting lainnya dalam laporan yang berpusat pada NFT Wash Trading – suatu bentuk manipulasi pasar yang secara artifisial menggelembungkan aset yang tidak likuid. Dompet yang dikendalikan oleh entitas yang sama dapat memperdagangkan NFT di antaranya, memberikan persepsi yang salah kepada pelaku pasar bahwa permintaan untuk aset lebih tinggi dari tingkat sebenarnya.

Laporan tersebut mengidentifikasi contoh yang telah menghasilkan lebih dari 650,000 wETH dalam volume transaksi melalui manipulasi. Disebutkan bahwa insiden terjadi pada platform yang sama karena pasar membayar hadiah insentif untuk perdagangan NFT dalam bentuk token asli platform.

Pengguna dapat memperoleh token tambahan hanya dengan bertransaksi lebih sering di antara akun. Sementara itu, kolektor NFT mungkin tertipu untuk percaya bahwa pasar memiliki lebih banyak aktivitas transaksi daripada yang dilakukannya.