Menurut studi terbaru yang dilakukan oleh Chainalysis, pengguna tanpa disadari menghabiskan sekitar $4.6 miliar crypto, memperolehnya dalam skema penipuan tahun lalu yang menghasilkan lebih dari 1.1 juta token.
Chainalysis's belajar menunjukkan bahwa sekitar 25% dari crypto ini mencerminkan kecenderungan "pump and dump", dan sebagian besar dari mereka tidak berhasil, dengan penciptanya mencuri $30 juta dari korban mereka.
Berdasarkan transaksi pertukaran, kurang dari 41,000 dari lebih dari 1 juta token yang beredar pada tahun 2022 dianggap tidak berdampak besar pada pasar cryptocurrency.
Tabel yang menunjukkan perincian analitik dan jumlah token yang diduga curang. Sumber: Chainalysis
Mereka Semua 'Permadani Menarik'
Skema "tarik permadani", atau "pompa dan buang", adalah semacam penipuan crypto. Ketika cukup banyak orang biasa membeli cryptocurrency, manipulator pasar "menarik permadani" dan menjual token mereka, mengambil uang investor.
“Skema pompa dan buang juga menjadi umum di dunia crypto,” tulis analis dari Chainalysis dalam laporan yang diterbitkan Kamis. Ini seharusnya tidak mengejutkan bagi pengamat pasar crypto, di mana lonjakan besar berdasarkan rumor dan hype dapat dengan cepat menghilang.
Pada tahun 2018, Chainalysis melakukan penelitian tentang skema pump and dump cryptocurrency dan mempelajari 175 peristiwa berbahaya yang terjadi antara Januari 2018 dan Juli 2019, menemukan bahwa skema ini menghasilkan aktivitas perdagangan senilai $825 juta.
Antara 1 Januari 2021 hingga 31 Maret 2022, lebih dari 46,000 orang melaporkan penipuan mata uang kripto. Pada tahun itu saja, diklaim bahwa kerugian sebesar $680 juta scammer. Sepanjang tiga bulan pertama tahun 2022, $329 juta lainnya hilang karena penipu.
Pump & Dump – Mudah Dilakukan?
Peneliti analisis rantai mengungkapkan bahwa prevalensi tarikan permadani sebagian besar disebabkan oleh kemudahan aktor jahat dapat memperkenalkan aset digital baru dan menetapkan harga yang tinggi secara artifisial dan kapitalisasi pasar untuk itu "di atas kertas" dengan mengisi volume perdagangan awal dan mengendalikan pasokan yang beredar. .
Menurut para peneliti, 25%, atau lebih dari 10,000, token yang dirilis pada tahun 2022 mengalami penurunan harga sebesar 90% atau lebih selama minggu pertama perdagangan. Mereka menekankan bahwa di ranah mata uang digital, inisiatif yang diusulkan tersebut dapat tetap anonim.
Pasar telah diguncang oleh banyak tuduhan penipuan profil tinggi tahun ini, termasuk dugaan skema yang melibatkan FTX dan Celcius, dan studi terbaru tentang penipuan bitcoin ini tidak banyak menginspirasi kepercayaan di industri.
Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $1 triliun pada grafik harian | Bagan: TradingView.com
Risiko Terkait Aset Kripto
Pada bulan Januari, Federal Reserve AS, Federal Deposit Insurance Corp, dan Office of the Comptroller of the Currency mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan bahwa risiko yang terkait dengan aset digital tidak boleh dibiarkan menyebar ke sistem keuangan yang lebih besar.
Menurut jajak pendapat nasional yang dilakukan akhir tahun lalu oleh Crypto Council for Innovation di Washington, DC, lebih dari setengah pemilih pemegang cryptocurrency menginginkan tindakan dan perlindungan dari penipu.
-Gambar unggulan dari Zipmex
Sumber: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/