Warga negara Tiongkok lainnya ditangkap karena penipuan crypto $ 100 juta di Australia

Warga negara Tiongkok keenam telah ditangkap di Sydney menyusul dugaan peran mereka dalam penipuan crypto yang berbasis di Australia yang mampu mengekstraksi lebih dari $100 juta dari para korban Amerika melalui manipulasi pertukaran crypto dan valas. 

Warga negara China berusia 34 tahun yang tinggal di Sydney diduga telah menggunakan rekening bank dan crypto untuk memfasilitasi setoran tunai dalam upaya untuk mencuci dana penipuan crypto. 

Dinas Rahasia AS memberi tahu Polisi Federal Australia (AFP) tentang penipuan crypto dan kaitannya dengan Australia pada Agustus 2022. Segera setelah itu, departemen kejahatan dunia maya Australia menemukan bahwa sindikat kriminal sebagian besar mengandalkan pelajar China yang tinggal di Australia untuk menopang penipuan tersebut. .

Penipuan itu sendiri melibatkan penggunaan “campuran canggih” dari situs kencan, situs pekerjaan, dan platform perpesanan untuk memancing korban agar berinvestasi di situs perdagangan kripto dan valas yang curang dan sah. Para korban diperlihatkan pengembalian positif palsu atas investasi, menidurkan siapa pun yang jatuh karena penipuan ke dalam rasa sukses yang palsu dan mendorong mereka untuk menyerahkan lebih banyak uang.

Orang yang baru ditangkap itu diduga telah menggunakan rincian warga negara Samoa menggunakan visa kerja sementara untuk membuat rekening bank yang dimaksudkan untuk mencuci dana tersebut di luar negeri. Dia diduga membayar sedikit biaya kepada pekerja untuk mengakses akun ini sementara korbannya tidak tahu tentang dugaan aktivitas kriminal yang sedang dimainkan.  

Dia ditangkap setelah CCTV memergokinya menyetor uang tunai ke rekening yang disusupi dan "mengambil tanda terima dana dari dua rekening yang disusupi." Rumahnya kemudian digeledah dan polisi menyita perangkat elektronik dan tiga kotak besar produk tembakau.

Baca lebih lanjut: scammer yang berbasis di UEA mendapat 8 tahun penjara AS setelah kehilangan 151 bitcoin

Tuduhannya termasuk berurusan dengan $100,000 atau lebih hasil kriminal, menggunakan nama palsu untuk layanan tidak sah, dan tidak membayar cukai untuk tembakau.  

“Jumlah orang yang menjadi korban jenis penipuan yang dimungkinkan oleh dunia maya ini terus bertambah setiap hari,” kata Inspektur Detektif Tim Stainton.

“Saya mendorong semua anggota masyarakat untuk sangat berhati-hati ketika didekati atau dilibatkan oleh entitas yang tidak dikenal di internet…terkait dengan peluang investasi atau jenis peluang lainnya. Jika tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka mungkin memang begitu.

Pria berusia 34 tahun yang ditangkap itu akan muncul di pengadilan pada 7 September. 

Punya tip? Kirimi kami email atau ProtonMail. Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter, Instagram, Bluesky, dan berita Google, atau berlangganan kami Youtube channel.