• ASIC menyarankan 10 cara untuk mengidentifikasi penipuan kripto.  

Sejak beberapa bulan terakhir, penipuan kripto meningkat pesat, dan data yang dapat dipercaya menyatakan bahwa sekitar 100+ peretasan terjadi di sektor kripto pada tahun 2022 senilai sekitar $2 miliar. 

Baru-baru ini, regulator pasar Australia merilis daftar “10 cara teratas untuk menemukan penipuan crypto,” dengan moto untuk membantu mendeteksi penipuan crypto yang meningkat.

Laporan yang menampilkan 'sepuluh cara teratas untuk menemukan penipuan kripto' diterbitkan pada 8 November 2022 di situs resmi ASIC (Komisi Sekuritas dan Investasi Australia).

Laporan ini diterbitkan sebagai bagian dari Penipuan Minggu kesadaran 2022, sebuah inisiatif diluncurkan untuk membuat publik dan investor Australia sadar akan penipuan kripto.     

ASIC mencatat bahwa investor di Australia telah kehilangan sejumlah besar 'penipuan investasi' pada tahun 2022, dan jumlahnya lebih dari $701 juta dalam jumlah total yang hilang dalam penipuan kripto yang terjadi pada tahun 2021.   

Selain itu, Sarah Court, wakil ketua ASIC, menyalahkan crypto atas kenaikan investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya penipuan dalam dua sampai tiga tahun terakhir.

Dia mencatat bahwa “Pendorong utama peningkatan adalah penipuan investasi cryptocurrency, di mana kerugian meningkat 270%. ACCC telah menyarankan bahwa kerugian penipuan crypto telah meningkat lebih lanjut pada tahun 2022.”

Sarah lebih lanjut mencatat bahwa “Mengingat tren yang memprihatinkan ini, kami ingin mempersenjatai orang Australia dengan informasi yang mereka butuhkan untuk melindungi diri dari scammers.” 

Nyonya Court menyoroti, “Jika Anda merasa telah menjadi korban penipuan kripto, penting untuk bertindak cepat. Gambar garis di bawahnya. Jangan kirim uang lagi. Blokir semua kontak dengan scammer.” 

ASIC membagi Penipuan Crypto Menjadi Tiga Kategori Utama. 

1. Yang pertama dan terpenting dalam kategori ini adalah ketika investor berpikir bahwa mereka berinvestasi dalam aset asli dan tepercaya. Namun, itu berubah menjadi situs web, pertukaran, atau aplikasi palsu setelah waktu tertentu.  
2. Kategori kedua berbicara tentang token crypto palsu (Digunakan untuk mencuri token crypto) yang dibuat oleh scammer dan peretas untuk menarik investor dan membuat mereka percaya bahwa itu dapat dipercaya dan berinvestasi dalam jumlah besar. Kategori ini agak terkait dengan pencucian uang.

3. Penipuan yang menggunakan aset kripto untuk melakukan pembayaran.       

ASIC Menyoroti Sepuluh Poin Utama untuk Mengidentifikasi Penipuan Kripto 

1. Anda menerima tawaran tiba-tiba. 
2. Anda melihat iklan selebriti yang sebenarnya palsu. 
3. Pasangan romantis yang hanya Anda kenal secara online meminta uang dalam kripto. 
4. Anda ditekan untuk mentransfer crypto dari pertukaran Anda saat ini ke situs web lain.
5. Anda diminta untuk membayar layanan keuangan dengan kripto.
6. Aplikasi yang Anda gunakan atau arahkan tidak terdaftar di Google Play Store atau Apple Store.  
7. Anda perlu membayar lebih untuk mengakses uang Anda. 
8. Anda 'dijamin' pengembalian atau uang gratis. 
9. Token aneh muncul di dompet digital Anda.  
10. Penyedia menahan pendapatan investasi 'untuk tujuan pajak.'

Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/asic-suggest-ways-to-avoid-crypto-scams/