Asisten Direktur David Smith USSS Menyita Lebih Dari $102 Juta dalam Crypto sejak 2015: Resmi 

Dinas Rahasia Amerika Serikat (USSS) telah menyita lebih dari $102 juta dalam mata uang kripto selama penyelidikan kasus kriminal dan penipuan sejak 2015, kata David Smith, Asisten Direktur Investigasi. Smith memimpin sayap investigasi global USSS dengan 161 kantor dan lebih dari 3,000 karyawan. 

Untuk melacak transaksi mata uang terlarang dan menindaknya, agen dan analis Secret Service AS memantau aliran bitcoin dan aset digital lainnya di jaringan blockchain yang berbeda, katanya. Secara keseluruhan, 254 kasus terkait cryptocurrency diselidiki oleh agensi selama periode tersebut, Secret Service Officer mengatakan CNBC. 

“Ketika Anda mengikuti dompet mata uang digital, itu tidak berbeda dari alamat email yang memiliki beberapa pengidentifikasi yang berkorelasi… Dan begitu seseorang dan orang lain melakukan transaksi, dan itu masuk ke blockchain, kami memiliki kemampuan untuk mengikuti alamat email itu atau alamat dompet, jika Anda mau, dan lacak melalui blockchain.” 

Penipuan Dengan Ekstensi Crypto

Dalam kasus yang melibatkan 900 warga AS sebagai korban, tim penyelidik Smith bekerja sama dengan Polisi Rumania untuk membongkar penipuan tersebut. Itu adalah kasus beberapa barang mewah yang tidak ada dijual di lelang dan situs ritel melalui iklan palsu.

Pada pembelian, faktur palsu atas nama perusahaan terkemuka dikirimkan ke pelanggan. Uang yang diterima dari para korban diubah menjadi aset digital, jelas Smith. Ini menggambarkan bagaimana penipuan kuno sekarang menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan uang, dia menyinggung.  

 “Salah satu hal tentang cryptocurrency adalah ia menggerakkan uang dengan kecepatan yang lebih cepat daripada format tradisional… Apa yang ingin dilakukan penjahat adalah membuat air menjadi keruh dan berusaha untuk mengaburkan aktivitas mereka. Apa yang ingin kami lakukan adalah melacaknya secepat yang kami bisa, seagresif mungkin, secara linier.” 

Modus operandi populer dari penjahat cryptocurrency adalah mentransfer bitcoin yang dicuri atau cryptocurrency lainnya ke stablecoin untuk menghindari volatilitas pasar, kata agen Secret Service.   

USSS Menyelidiki Dana Pisang

Dalam kasus yang dilaporkan oleh KriptoKentang pada Agustus 2020, USSS dieksekusi surat perintah penyitaan untuk 482 bitcoin dan 1.7 juta USDT dari dugaan gembong skema Ponzi. Sesuai perinciannya, skema yang disebut Banana Fund, platform crowdfunding cryptocurrency untuk pemula, menerima investasi dari investor biasa untuk saham dalam dana tersebut.

Kemudian, pengelola dana mengklaim bahwa skema tersebut telah gagal dan dia akan mengembalikan 557 bitcoin dan 1.73 juta USDT yang dia terima dari investor. Tapi, para korban mendekati USSS, mengatakan bahwa administrator belum mengembalikan investasi mereka. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan 100 bitcoin dari dana tersebut untuk penggunaan pribadi.

Setelah penyelidikannya, agensi tersebut dapat menemukan 482 bitcoin dan 1,721,868 USDT dalam satu akun cryptocurrency yang ditautkan ke administrator Banana Fund. Itu mengeksekusi surat perintah penyitaan untuk koin digital yang dipulihkan. 

Pada Oktober 2021, Biro Investigasi Federal (FBI), dengan bantuan Polisi Israel, ditangkap 26 orang Israel karena dicurigai terlibat dalam skema dana kripto. 

Gambar Unggulan Atas Perkenan OutlookIndia