Kepala produk Aurora Labs, Matt Henderson mengatakan ada penipuan transaksi over-the-counter (OTC) canggih yang hampir menipu dia hingga kehilangan simpanan cryptocurrency yang diperolehnya dengan susah payah.
Henderson merinci masalah pribadinya dengan artis penipu yang dikenal sebagai 'Olai' kepada pengikut Twitter-nya pada 5 Agustus.
Penipuan Olai pada dasarnya melibatkan menipu korban agar percaya pembayaran telah diterima untuk transaksi kripto OTC, padahal sebenarnya tidak.
Hari ini saya hampir tertangkap oleh penipuan crypto yang menarik dan licik selama transaksi OTC. Baca terus untuk mengetahui apa yang terjadi, sehingga Anda dapat menghindari hal itu terjadi pada Anda.
— Matt Henderson (@dafacto) 5 Agustus 2022
Bagaimana cara kerjanya?
Henderson menjelaskan penipuan crypto dimulai ketika Olai menghubunginya di aplikasi perpesanan Telegram, menanyakan tentang pembelian token AURORA dengan USC Coin (USDC).
Pasangan ini setuju untuk melakukan transaksi melalui escrow, strategi umum dimana pihak ketiga yang tepercaya dan netral memegang aset di kedua sisi transaksi dan melepaskannya ke pihak lawan saat kondisi pembayaran terpenuhi.
Dalam hal ini, Henderson memilih Laboratorium Aurora' kepala keamanan Frank Braun untuk bertindak sebagai agen escrow, yang awalnya dia sebut sebagai "Steve" di utas Twitter.
Olai menyarankan:
1. Saya mengirim AURORA ke Steve
2. Olai mengirimi saya transaksi uji coba USDC kecil
3. Steve mengirim Olai transaksi uji coba AURORA kecil
4. Olai kirimi saya saldo USDC
5. Steve kemudian mengirimi mereka saldo AURORA— Matt Henderson (@dafacto) 5 Agustus 2022
Namun, Henderson mengetahui sesuatu yang mencurigakan ketika mitra escrow-nya membagikan tangkapan layar tentang dia yang diduga memberikan lampu hijau untuk melepaskan token AURORA dalam jumlah penuh kepada pembeli.
Menurut Henderson, scammers mereplikasi profil Discord-nya dan mengarahkan Braun untuk melepaskan saldo token AURORA ke scammers.
Fungsi pemblokiran Discord memastikan Henderson tidak menyadari bahwa profilnya telah dikloning dan scammer meniru identitasnya.
Berdasarkan ini, beberapa langkah keamanan yang akan saya ambil di masa mendatang:
1. Semua dana dikirim ke escrow. Tidak ada pengecualian.
2. Periksa transaksi di penjelajah blok. Jangan menerima konfirmasi verbal.
3. Selalu buat obrolan grup sendiri.
4. Verifikasi ID dan konfirmasi out of band.
— Matt Henderson (@dafacto) 6 Agustus 2022
Setelah berhasil menghindari penipuan, Henderson kemudian membongkar seluk-beluk skema, memperingatkan siapa pun yang berdagang crypto melalui OTC berarti sangat berhati-hati dan menghindari menjadi korban skema canggih.
Terkait: Crypto yang diretas Solana dapat diklaim sebagai kerugian pajak: Para ahli
Dia juga berbagi bahwa scammer bernama 'Olai' mungkin masih aktif di komunitas, karena orang yang menggunakan nama dan taktik yang sama telah tutul di Telegram, menurut pengguna Twitter Scott Yeager.
“Sangat penasaran… Saya baru-baru ini didekati oleh Olai Olsen di Telegram yang mencoba memulai kesepakatan OTC dan menawarkan USDC. Karakter yang sama?”
Awal tahun ini, Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat menemukan bahwa hampir setengah dari semua penipuan terkait crypto berasal dari platform media sosial pada tahun 2021.
Dalam sebuah laporan pada bulan Juni, FTC melaporkan bahwa sebanyak $ 1 miliar crypto telah hilang dari scammers sepanjang tahun, lebih dari lima kali lipat meningkat dari tahun 2020.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/aurora-labs-exec-details-fascinating-and-devious-crypto-scam-he-almost-fell-for