Orang Australia terungkap sebagai target utama sindikat penipuan kripto Israel

Penduduk Australia telah diidentifikasi sebagai target utama dari jaringan canggih scammer call-center mata uang kripto — yang diduga dijalankan oleh bos kejahatan yang berbasis di Israel. 

Bukti terungkap setelah penggerebekan besar-besaran terhadap empat pusat panggilan Serbia dan 11 tempat tinggal oleh otoritas Serbia, Jerman, Bulgaria, dan Siprus menemukan bahwa warga Australia termasuk di antara negara-negara teratas yang menjadi sasaran. Berita itu datang dari laporan 23 Februari oleh The Australian.

Penggerebekan itu melihat lima belas orang ditangkap dan $ 1.46 juta dalam cryptocurrency disita.

Penggerebekan polisi yang dramatis di Beograd, Bulgaria, dan Siprus, setelah penyelidikan di Jerman, telah mengungkap bukti bahwa Australia berada di tingkat atas negara yang menjadi sasaran: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7

— Orang Australia (@orang Australia) Februari 23, 2023

Menurut laporan tersebut, scammer dari call center ini diduga menggunakan iklan di media sosial untuk memikat korban dan menawarkan peluang investasi yang menjanjikan dengan keuntungan yang menggiurkan.

Perusahaan investigasi swasta mengatakan kepada outlet tersebut bahwa orang Australia sangat dicari oleh para penipu karena kekayaan relatif mereka dan sejarah upaya investigasi yang lemah oleh otoritas federal dan negara bagian:

“Kekayaan Australia dikombinasikan dengan sejarah panjang otoritas negara bagian dan federal yang tidak mau atau tidak dapat menyelidiki penipuan investasi online telah membuat negara ini menjadi sarang bagi sindikat kejahatan internasional di balik penipuan tersebut.”

Mark Solomons, Penyelidik Senior di IFW Global, sebuah firma intelijen swasta, menjelaskan bahwa karena banyak orang Australia yang “ramah” dan “berpikiran terbuka”, mereka cenderung mengejar hubungan online — terutama “jika tombol yang tepat ditekan”.

“Australia dan Kanada bersaing memperebutkan posisi teratas. Mereka adalah negara-negara kaya dengan kemungkinan penyelidikan atau deteksi disiplin yang rendah.”

Solomons mengatakan banyak dari cryptocurrency yang dicuri digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah scammer:

“Ada orang Israel yang menjadi sangat, sangat kaya dengan menipu orang Australia dan menyedot uang pensiun dan tabungan pensiun dari ekonomi Australia.”

“Kita berbicara tentang individu yang terbang dengan jet pribadi, yang memiliki aset signifikan, real estat, mobil mewah, dan uang tunai. Mereka bepergian dengan bebas ke seluruh dunia, mereka membeli yacht,” tambah Solomons.

Sementara Europol telah melaporkan $3.1 juta telah dicuri oleh operasi multinasional, mereka yakin angka sebenarnya “mungkin mencapai ratusan juta euro.”

Terkait: Australia mendukung pengawas crypto dalam rencana 'multi-tahap' untuk melawan penipuan

Dibandingkan dengan negara-negara "bersumber daya yang baik" lainnya, Solomon mendesak pemerintah Australia untuk meningkatkan upaya penegakannya di tingkat negara bagian, federal, dan internasional untuk menjadikan penargetan investor Australia kurang menarik bagi para penipu ini.

Sementara beberapa laporan mengatakan orang Australia kehilangan hingga $2 miliar dari penipuan investasi pada tahun 2021, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) melaporkan orang Australia telah kehilangan $323.7 juta, yang meningkat 75.6% menjadi $568.6 juta pada tahun 2022, menurut ke database Scamwatch pengawas konsumen.

$ 221 juta dari kerugian penipuan itu datang melalui penggunaan pembayaran kripto, menurut ACC.

Para korban juga kehilangan tambahan $53.4 juta pada bulan pertama tahun 2023.

Untuk melawan masalah ini, Komisi Investasi Sekuritas Australia merilis daftar dari “10 cara teratas untuk menemukan penipuan crypto” pada bulan November untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini.

Pada Juli 2022, ACCC mulai melakukan uji coba a layanan keamanan siber yang secara otomatis menghapus situs web scam. Uji coba tersebut melihat kesuksesan awal, dengan beberapa situs scam kripto yang dilumpuhkan dengan relatif cepat.