Pertukaran crypto bangkrut FTX telah mengakui serentetan penipuan pihak ketiga baru-baru ini

FTX, pertukaran cryptocurrency yang sudah tidak beroperasi, telah mengakui bahwa kliennya baru-baru ini menjadi sasaran serangkaian penipuan dan penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Skema ini dirancang untuk mengambil keuntungan dari keadaan keuangan konsumen yang mengerikan.

Pada tanggal 3 Februari, FTX mengeluarkan peringatan kepada kliennya tentang upaya baru-baru ini oleh penipu tentang upaya penipuan, termasuk meminta uang, biaya, pembayaran, atau kata sandi akun. Upaya penipuan ini dilakukan dengan menanyakan tentang upaya terbaru oleh penipu tentang upaya penipuan.

Perusahaan mengeluarkan peringatan kepada kliennya, dengan mengatakan, "Kami mengetahui penipuan dan penipuan pihak ketiga aktif yang bertujuan untuk memanfaatkan pelanggan FTX."

FTX menambahkan bahwa debitur dan agennya tidak akan pernah meminta pelanggan untuk membayar biaya atau memberikan kata sandi akun sehubungan dengan “pengembalian atau prospek pengembalian aset pelanggan.” FTX juga mendorong calon korban untuk menghubungi alamat email resmi debitur FTX untuk mengonfirmasi keabsahan pesan tersebut. 

Sejak runtuhnya FTX beberapa bulan yang lalu, penipu telah meningkatkan permainan mereka dalam upaya untuk memanfaatkan situasi tersebut.

Di akhir bulan Desember, Oregon Division of Financial Regulation mengeluarkan peringatan kepada publik bahwa penipu sedang mencari peluang untuk "mengorbankan kembali orang-orang yang sebelumnya telah terluka dan mencoba menemukan metode untuk mengganti kerugian mereka."

Itu mereferensikan situs web palsu yang diklaim dikelola oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan mencoba mengembalikan aset pelanggan FTX kepada mereka sambil juga meminta informasi akun dari pelanggan tersebut.

Pada bulan November, sebuah video yang mengaku menyertakan CEO FTX Sam Bankman-Fried dan beredar di internet mengklaim bahwa perusahaan akan meningkatkan jumlah kompensasi cryptocurrency yang diberikan kepada pelanggan. Itu membujuk pengguna untuk mengunjungi situs web jahat dengan menjanjikan hadiah cryptocurrency sebagai imbalan atas token yang dikirimkan ke penjahat.

Sementara itu, sebagai bagian dari perkembangan terbaru dalam proses kebangkrutan FTX, negara bagian California, Texas, dan New Jersey telah bergabung dengan permintaan audit independen atas akun keuangan perusahaan.

Menurut artikel lain di Bankman-Fried, yang dirilis oleh Reuters pada tanggal 2 Februari, terungkap bahwa pengusaha crypto sedang berdiskusi dengan jaksa federal untuk menyelesaikan ketidaksepakatan mengenai ketentuan jaminannya.

Seminggu terakhir ini, hakim yang memimpin gugatan memberikan perintah pembungkaman sementara pada Bankman-Fried, mencegahnya berkomunikasi dengan pekerja FTX atau Alameda.