Unit Intelijen Keuangan (FIU) dari Komisi Jasa Keuangan (FSC) Korea Selatan telah memulai tindakan keras pada pertukaran crypto luar negeri yang tidak terdaftar yang beroperasi di Korea Selatan.
Di bawah undang-undang pengaturan, pengguna Korea menghadapi kemungkinan kehilangan akses ke 16 pertukaran mata uang kripto untuk operasi ilegal mereka di negara tersebut.
FSC Mulai Bekerja
FSC telah mengambil tindakan terhadap Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) yang tidak terdaftar dan meminta otoritas investigasi untuk memblokir akses domestik ke domain mereka.
Daftar 16 bursa termasuk KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, dan Pionex.
Pengawas keuangan Korea memberi tahu bahwa platform tersebut telah menargetkan pelanggan Korea melalui situs web berbahasa Korea dan kampanye promosi yang merangsang permintaan konsumen.
Semua kegiatan ini tunduk pada Undang-Undang Pelaporan Transaksi Keuangan dan dengan demikian diwajibkan untuk melakukan pendaftaran yang relevan.
Terjadinya Penegakan
Tidak memiliki lisensi yang relevan adalah ilegal, yang mengakibatkan hukuman perdata termasuk maksimum 5 tahun penjara atau denda maksimum 50 juta won Korea (US$37,000).
Pengawasan otoritas Korea terhadap pasar crypto telah meningkat sejak peristiwa bencana ekosistem Terra. Akibatnya, pihak berwenang menekan bisnis asing yang beroperasi tanpa izin.
Dua regulator keuangan terkemuka di Korea, Financial Services Commission (FSC) dan Financial Supervisory Authority (FSS), telah membawa kembali gugus tugas ekonomi dalam upaya menyelidiki Terra.
Polisi Korea melakukan segala yang mereka bisa untuk membekukan aset Luna Foundation Guard, organisasi yang menghabiskan hingga $3 miliar dalam Bitcoin hanya dalam tiga hari dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan Terra.
Namun, mereka tidak berhasil. Terraform Labs masih dalam penyelidikan oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Seoul atas tuduhan penggelapan.
FSS baru-baru ini memerintahkan penyelidikan bank domestik atas kekhawatiran bahwa mereka mengeksploitasi kerentanan "Kimchi Premium" untuk mentransfer $6.5 miliar dalam pengiriman uang.
Do Kwon Dalam Penyelidikan
Baru-baru ini dilaporkan bahwa Do Kwon sedang bersiap untuk kembali ke Korea, negara yang terpaksa ia tinggalkan karena runtuhnya Terra.
CEO Terra akan menyewa pengacara dari firma hukum di Korea Selatan sebagai persiapan untuk penyelidikan dari otoritas negara.
Laporan dari media lokal menunjukkan bahwa CEO Do Kwon baru-baru ini mengirim surat kepada seorang pengacara yang bekerja untuk Kantor Kejaksaan Selatan Seoul. Divisi inilah yang saat ini secara langsung mengkaji kejatuhan Terra Classic.
Langkah figur pendiri Terraform Labs ini menunjukkan kemampuan untuk siap menghadapi pihak berwajib setelah sekian lama bersembunyi.
Baru-baru ini, Do Kwon keluar dari keheningannya dan berpartisipasi dalam sebuah wawancara dengan Coinage Media. Untuk wawancara pertamanya sejak runtuhnya Terra, CEO Terra Labs mengakui kesalahan strategis yang besar.
Menanggapi pertanyaan apakah dia membela diri dari tuduhan penipuan di sekitar blockchain-nya, dia mengatakan bahwa dia siap untuk menanggung konsekuensi dari jatuhnya Terra. Namun, Do Kwon menyatakan bahwa dia tidak menerima tuduhan dan komunikasi apa pun terhadapnya.
Pria itu tampaknya tidak memiliki catatan yang bersih di mata sistem peradilan Korea Selatan. Pihak berwenang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti dari 15 entitas, termasuk tujuh orang pertukaran crypto terhubung ke acara Terra, yang semuanya telah bangkrut.
Pada saat yang sama, pihak berwenang Korea Selatan juga berkomentar bahwa sebagian besar personel Terraform Labs dilarang meninggalkan wilayah Korea.
Do Kwon saat ini diminta untuk bersaksi di depan Majelis Nasional Korea, menurut permintaan dari Anggota Kongres Yun Chang-Hyun. Tidak hanya itu, Kwon juga harus mempersiapkan serangkaian tuntutan hukum dari investor Korea.
Sumber: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-illegal-operation/