Penarikan Binance Crypto Melonjak Sebelum Tuduhan CFTC

Pada tanggal 27 Maret, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) mengajukan gugatan terhadap Binance, menuduh pertukaran crypto melakukan pelanggaran peraturan. Tuduhan itu, bagaimanapun, tidak datang tanpa peringatan. Sesaat sebelum dakwaan diumumkan, cryptocurrency senilai hampir satu miliar dolar dilaporkan ditarik dari dompet Binance. Menurut data dari Thanefield Capital, penarikan sangat besar dan terjadi dalam beberapa jam setelah pengumuman.

Dalam 12 jam menjelang dakwaan, total hampir $1.5 miliar ditarik dari platform seperti Binance, Kraken, Coinbase, dan Bitfinex. Dari jumlah itu, lebih dari setengahnya, atau $850 juta, ditarik dari Binance saja. Satu jam setelah pengumuman, Binance melihat tambahan $240 juta ditarik. Menurut data dari Nansen, dalam 24 jam terakhir, lebih dari $400 juta dana berbasis Ethereum telah ditarik.

Terlepas dari penarikan, Binance masih memiliki aset cryptocurrency senilai $63.36 miliar yang mengesankan. Aset ini termasuk Tether (USDT) senilai lebih dari $2 miliar, Bitcoin (BTC) senilai $17 miliar, dan Ether (ETH) senilai $8.1 miliar.

Tuduhan CFTC terhadap Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao termasuk gagal memenuhi kewajiban peraturan dengan tidak mendaftar dengan benar ke regulator derivatif. CFTC menuduh bahwa Binance melakukan transaksi dalam Bitcoin, Ether, dan Litecoin untuk warga AS setidaknya sejak 2019. Investigasi oleh CFTC ini bukan satu-satunya pengawasan peraturan yang dihadapi Binance belakangan ini.

Binance juga telah diselidiki oleh Internal Revenue Service dan jaksa federal atas kepatuhannya terhadap aturan Anti Pencucian Uang. Selain itu, Securities and Exchange Commission melakukan penyelidikan sendiri apakah Binance mengizinkan pedagang AS untuk mengakses sekuritas yang tidak terdaftar.

Menanggapi tuduhan CFTC, CEO Binance, Changpeng Zhao, membantah melakukan kesalahan. Dia berpendapat bahwa Binance “tidak berdagang untuk mendapatkan keuntungan atau 'memanipulasi' pasar dalam keadaan apa pun.” Terlepas dari penolakan tersebut, pengawasan peraturan dan penarikan baru-baru ini dapat menyebabkan masa depan yang penuh gejolak untuk Binance dan pasar cryptocurrency yang lebih luas.