Binance Menjauhkan Diri Dari Pertukaran Crypto India WazirX

Kepala Binance mengatakan pada hari Jumat bahwa perusahaannya tidak pernah menyelesaikan kesepakatan untuk mengakuisisi pertukaran crypto WarzirX lebih dari dua tahun yang lalu, beberapa hari setelah platform tersebut dituduh menghindari pengawasan oleh badan pengatur India.

CEO Changpeng “CZ” Zhao berkata dalam a utas tweet kesepakatan November 2019 “tidak pernah selesai” dan Binance hanya menyediakan “layanan dompet untuk WazirX sebagai solusi teknologi.”

“WazirX bertanggung jawab [untuk] semua aspek lain dari pertukaran WazirX, termasuk pendaftaran pengguna, [solusi kenali pelanggan Anda], perdagangan dan memulai penarikan,” kata Zhao.

Itu terlepas dari kesepakatan, pada saat itu, telah dipublikasikan dari keduanya Binance dan WazirX, yang dimaksudkan untuk memungkinkan pengguna membeli dan menjual kripto dengan rupee India (INR) di Binance Fiat Gateway.

Salah satu pendiri WazirX, Nischal Shetty, membantah klaim Zhao dalam apa yang telah meletus menjadi perselisihan online antara pendiri bursa.

“WazirX diakuisisi oleh Binance,” Shetty men-tweet, kurang dari dua jam setelah Zhao secara terbuka menjauhkan Binance dari bursa. “Binance mengoperasikan kripto ke pasangan kripto, memproses penarikan kripto.”

WazirX telah menarik kemarahan Direktorat Penegakan (ED), pengawas keuangan negara, atas tuduhan operator bursa, Zanmai Labs, memfasilitasi pencucian uang di bursa.

Pertukaran itu menggembar-gemborkan dirinya sebagai pertukaran crypto “terbesar” di negara itu dengan sekitar 31.7 juta pengguna, kira-kira delapan juta di belakang pertukaran utama India lainnya yang tercatat 40 juta CoinDCX pada bulan Maret. Binance, pertukaran terbesar keempat di negara itu, mengumpulkan sekitar 27.6 juta pengguna, menurut Orang Dalam Bisnis India.

Dilihat lebih dekat oleh regulator

An investigasi oleh ED, diumumkan minggu lalu, mengatakan ditemukan sejumlah besar dana dialihkan dari lembaga keuangan non-bank yang dipertanyakan dan mitra fintech mereka ke WazirX yang kemudian dicuci "di luar negeri" menyusul penyelidikan kriminal terhadap lembaga dan mitra "predator" tersebut. praktik peminjaman.”

Publikasi domestik India Standar Bisnis pertama kali dilaporkan dalam penyelidikan.

Agensi tersebut menuduh Zanmai membuat "jaringan perjanjian" dengan alat manajemen media sosial Crowdfire, perusahaan lain yang didirikan oleh Shetty, perusahaan induk Singapura Zettai dan entitas Kepulauan Cayman Binance untuk mengaburkan kepemilikan WarzirX, menurut sebuah pernyataan Jumat.

ED telah mengeluarkan pembekuan pada saldo bank direktur Zanmai Sameer Mhatre senilai INR 646,700,000 ($8.1 juta) atas dugaan kegagalan bekerja sama dengan agensi dalam menentukan transaksi yang berkaitan dengan aset kripto, “dibeli dari hasil kejahatan.”

Shetty sebelumnya mengklaim WazirX mengontrol semua transaksi crypto-crypto dan crypto berbasis INR hanya dengan kekayaan intelektual dan perjanjian preferensial dengan Binance. Zanmai sekarang mengklaim bahwa mereka hanya terlibat dalam transaksi kripto berbasis INR di mana semua transaksi lainnya ditangani oleh Binance di WarzirX, kata agensi tersebut dalam pernyataannya.

Pertukaran tersebut dituduh memberikan jawaban "kontradiksi dan ambigu" untuk "menghindari" pengawasan peraturan dari otoritas India.

“Tuduhan baru-baru ini tentang pengoperasian WazirX dan bagaimana platform tersebut dikelola oleh Zanmai Labs menjadi perhatian mendalam bagi Binance,” kata Zhao. “Binance bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Kami akan senang bekerja dengan ED dengan cara apa pun yang memungkinkan.”

WazirX dan juru bicara Zhao tidak segera membalas permintaan komentar.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.