Binance Memfasilitasi Pencurian Crypto Selama Bertahun-tahun, Kata Laporan Investigasi

Binance memfasilitasi setidaknya $ 2.35 miliar dalam transaksi dari sumber-sumber terlarang antara 2017 dan 2022, menurut laporan Reuters.

Grafik laporan investigasi mengklaim bahwa miliaran dolar dalam cryptocurrency yang bersumber dari peretasan, penipuan investasi, dan penjualan obat-obatan terlarang melewati Binance selama lima tahun. Dalam satu contoh, pengguna situs berbahasa Rusia Hydra, pasar obat darknet, memproses transaksi melalui Binance dengan total $780 juta, antara 2017 dan 2022.

Angka total didasarkan pada pernyataan dari penegak hukum di seluruh dunia, pemeriksaan catatan pengadilan, dan analisis data blockchain, yang sebagian besar disediakan oleh firma analisis Crystal Blockchain yang berbasis di Amsterdam. Reuters juga meninjau transaksi klien Binance di situs darknet. Data juga termasuk crypto yang telah melewati beberapa dompet digital sebelum mencapai Binance, aliran “tidak langsung” menjadi bendera merah untuk pencucian uang menurut Gugus Tugas Tindakan Keuangan.

Artikel tersebut juga mengutip peneliti crypto Chainalysis, yang menyatakan dalam laporan tahun 2020 bahwa Binance telah menerima dana terlarang sebesar $770 juta pada tahun 2019 saja. Namun, artikel tersebut juga mengakui bahwa jumlah crypto yang bersumber secara ilegal yang melewati Binance mewakili sebagian kecil dari keseluruhan volume perdagangan bursa terbesar di dunia. 

Peretasan Lazarus

Artikel tersebut menampilkan kasus yang menonjol, ketika pertukaran crypto Slovakia Eterbase disusupi oleh kelompok peretasan Korea Utara Lazarus pada September 2020. Setelah mencuri $5.4 juta dalam crypto, para peretas membuka beberapa akun anonim di Binance beberapa jam kemudian hanya menggunakan alamat email terenkripsi sebagai identifikasi, kemudian melanjutkan untuk mengubah dana yang dicuri dan mengaburkan jejak mereka. 

Transaksi ini dikonfirmasi oleh catatan yang telah dibagikan Binance dengan polisi nasional Slovakia. Pada akhirnya, Eterbase tidak dapat menemukan dan memulihkan dana tersebut. Menurut salah satu pendiri Eterbase Robert Auxt, “Binance tidak tahu siapa yang memindahkan uang melalui pertukaran mereka.” 

Respons Binance

Sementara CEO Binance Changpeng Zhao tidak dapat memberikan komentar, Chief Communications Officer Patrick Hillmann menanggapi pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Reuters. Sementara menyatakan bahwa Binance tidak menganggap perkiraan itu akurat, ia lalai memberikan angka apa pun untuk melawan tuduhan itu, meskipun ada permintaan data tentang kasus-kasus yang diidentifikasi dalam artikel tersebut.

Menurut Hillmann, Binance sedang membangun “tim forensik siber paling canggih di planet ini,” sambil berusaha untuk “lebih meningkatkan kemampuan kami untuk mendeteksi aktivitas kripto ilegal di platform kami.” Saat ini, Binance memantau transaksi dan menggunakan penilaian risiko untuk “memastikan bahwa setiap dana ilegal dilacak, dibekukan, dipulihkan, dan/atau dikembalikan ke pemiliknya yang sah,” kata Hillmann. 

Awal tahun ini, artikel investigasi Reuters lainnya menuduh Binance melakukan berbagi data pribadi pengguna dengan otoritas Rusia, berpotensi menempatkan mereka pada risiko pembalasan. Binance menanggapi dengan pernyataan panjang, mengklaim artikel tersebut mewakili “narasi palsu."

Apa pendapat Anda tentang subjek ini? Tulis kepada kami dan beri tahu kami!

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.