Bittrex Crypto Exchange Didenda $24 Juta karena Pelanggaran Sanksi AS

Seluruh ide cryptocurrency terletak pada konsep kemerdekaan dan kebebasan. Namun, dalam hal peraturan, tidak ada yang dapat membantu pertukaran kripto dan ekosistem untuk melewatinya.

Salah satu pertukaran crypto yang baru-baru ini berada di bawah pengawasan pemerintah adalah Bittrex. Pertukaran crypto telah dinyatakan bersalah karena melanggar sanksi Amerika Serikat. Langkah ini mengakibatkan Departemen Keuangan Amerika Serikat menampar pertukaran dengan salah satu denda paling signifikan dalam sejarah.

Apa alasan sebenarnya yang membuat Departemen Keuangan AS mendenda Bittrex? Apa dampak dari sanksi ini? Mari cari tahu lebih lanjut di sini.

Bittrex Melanggar Sanksi AS: Apa Skenarionya?

Pada hari Selasa, pertukaran crypto Bittrex adalah wajah dari salah satu denda paling signifikan dalam sejarah AS, yang pernah diterapkan pada pertukaran crypto.

Menurut Departemen Keuangan AS, antara 2014 dan 2017, Bittrex memungkinkan pelanggan dari Iran, Kuba, Sudan, Suriah, dan wilayah Crimea yang dicaplok di Ukraina untuk melakukan transaksi kripto melalui Bittrex. Nilai transaksinya diperkirakan sekitar $263 juta.

Sesuai Departemen Keuangan, Brittex mempekerjakan hanya dua karyawan dengan pelatihan anti-pencucian uang hampir nol untuk meninjau transaksi mencurigakan yang terjadi, jika ada. Hal ini mengakibatkan sekitar 116,421 pelanggaran sanksi yang nyata.

Karena pelanggaran ini, Kantor Departemen Keuangan Pengawasan Aset Asing (OFAC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) memungut denda besar dan kuat masing-masing sebesar $24 juta dan $29 juta pada Bittrex. Namun, sesuai dengan persyaratan penyelesaian, FinCEN akan mentransfer $24 juta ke OFAC setelah menerima pembayaran $29 juta dari Bittrex. Oleh karena itu, Bittrex secara efektif akan membayar denda sebesar $29 juta pada akhirnya.

FinCEN, dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa penyelidikannya menetapkan bahwa antara Februari 2014 dan Desember 2018, Bittrex gagal mempertahankan mekanisme anti pencucian uang yang efektif. Lebih lanjut ditambahkan, “Program AML Bittrex gagal mengatasi dengan tepat risiko yang terkait dengan produk dan layanan yang ditawarkannya, termasuk cryptocurrency yang ditingkatkan anonimitas”.

Bittrex merilis sebuah pernyataan, di mana ia menyebutkan penutupan situasi yang tepat. “Sejak awal, Bittrex telah berusaha untuk mematuhi semua persyaratan pemerintah dengan rajin dan dengan itikad baik… Perusahaan “senang telah menyelesaikan masalah ini sepenuhnya” dengan lembaga pemerintah, kata Bittrex dalam pernyataan yang dirilis.

Apa itu Bittrex?

Bittrex telah menjadikan dirinya sebagai salah satu platform perdagangan paling aman di dunia.

Platform ini menawarkan beberapa fitur mendalam terbaik dalam game. Platform ini tersedia di Amerika Serikat, tetapi satu-satunya peringatan adalah bahwa itu tidak tersedia di seluruh 50 negara bagian AS.

Salah satu fitur terbaik yang dimiliki platform ini, adalah fitur beli dan jual instan yang dapat menjadi keuntungan bagi berbagai investor pemula, yang baru saja memasuki pasar kripto. Dengan bantuan fitur Beli dan Jual Instan, investor dapat membeli sejumlah mata uang kripto menggunakan rekening bank tertaut mereka.

Selain itu, dalam hal keamanan, platform ini cukup kuno dan menyimpan sebagian besar cryptocurrency dalam penyimpanan dingin. Selain itu, platform ini juga memiliki otentikasi dua faktor dan dompet dan daftar putih alamat IP.

Apa implikasi?

Meskipun ini mungkin denda terbesar yang mungkin dihadapi oleh pertukaran atau institusi crypto, itu jelas bukan yang pertama atau yang terakhir. BitGo dan BitPay didenda masing-masing $98,000 dan $507,000 untuk sekitar tahun 2012.

Ketika situasi geopolitik global berubah, dan cryptocurrency mendapatkan momentum, mungkin ada lebih banyak contoh seperti itu yang terjadi.

Selama situasi Bittrex, Direktur Office of Foreign Assets Control (OFAC) Andrea Gacki mengatakan, “Ketika perusahaan mata uang virtual gagal menerapkan kontrol kepatuhan sanksi yang efektif, termasuk menyaring pelanggan yang berlokasi di yurisdiksi yang terkena sanksi, mereka dapat menjadi kendaraan bagi pelaku ilegal. yang mengancam keamanan nasional AS”.

Badan pemerintah seperti Departemen Keuangan AS, Mahkamah Agung, dan Komisi Sekuritas dan Bursa telah menindak institusi dan transaksi terkait kripto yang terjadi. Salah satu skenario terbesar adalah biaya SEC pada Ripple seputar penjualan token asli XRP.

Sementara peraturan mungkin bertindak sebagai sarana untuk memastikan tidak ada kesalahan, ada kemungkinan besar bahwa itu mungkin bertindak sebagai rintangan untuk proyek crypto inovatif di industri.

Kesimpulan: Apa Selanjutnya untuk Bittrex dan Crypto Exchanges?

Bittrex mungkin merupakan salah satu denda pemerintah terbesar yang pernah dihadapi oleh pertukaran crypto, tetapi sepertinya itu bukan yang terakhir.

Dalam beberapa hari terakhir, karena pasar crypto sudah terhuyung-huyung di musim dingin, pengetatan kerangka peraturan hanya akan membuat segalanya lebih sulit bagi mereka. Namun, ini memastikan bahwa ada malpraktik minimal dan transparansi maksimal. Terutama dalam hal transaksi yang terjadi dalam ekosistem kripto.

Departemen Keuangan AS bersama dengan badan pengatur lainnya seperti Securities and Exchange Commission telah menindak institusi crypto di seluruh negeri. Bulan lalu, Departemen Keuangan AS, melarang warga menggunakan Tornado Cash, sebuah aplikasi yang membuat transaksi Ethereum menjadi anonim.

Diharapkan Departemen Keuangan AS akan menyelesaikan “penilaian risiko keuangan terlarang” pada token Defi dan NFT pada tahun 2023.

Sangat mungkin, bahwa dalam waktu dekat, ketika efek dan dampak dari cryptocurrency meningkat, badan pengatur dan lembaga pemerintah mungkin ingin melihat lebih dekat bagaimana hal ini bekerja dan jika ada kesalahan yang terjadi. Meskipun, belum terlihat bagaimana para penggemar crypto dan pasar secara keseluruhan akan bereaksi terhadap perubahan ini, beberapa ahli percaya itu mungkin membantu mengatur cryptocurrency, yang lain merasa itu mungkin mempengaruhi esensi sebenarnya dari crypto.

Baca Selengkapnya

• Presale Tahap Awal Langsung Sekarang
• Tim Profesional Doxxed
• Kasus Penggunaan di Industri – Jejak Karbon Offset