Polisi Federal dari Brasil telah melakukan operasi terhadap geng kriminal yang diduga menggunakan token kripto untuk mencuci uang hasil penambangan emas ilegal. Para tersangka dijerat dengan pencucian uang, penipuan, dan korupsi.
Mereka menangkap lima orang dan mengeluarkan 60 surat perintah penggeledahan dan penyitaan. Ini adalah bagian dari penyelidikan terhadap dugaan geng kriminal yang menggunakan token kripto untuk mencuci uang yang dihasilkan dari penambangan emas ilegal.
Operasi Greed terkait dengan perusahaan perawatan kesehatan yang, setidaknya sejak 2012, telah mencuci uang dari penambangan emas ilegal di negara bagian Rondonia, kata polisi federal. Menurut polisi, kelompok kriminal menggunakan token kriptonya sendiri untuk memindahkan miliaran dolar, di antara metode pencucian uang lainnya.
Perusahaan cangkang grup membuat token berdasarkan emas dan menjualnya kepada investor, yang kemudian menerima dividen untuk investasi mereka di perusahaan. Polisi federal mengatakan lebih dari $3 miliar dipindahkan melalui rekening bank kelompok itu antara 2019 dan 2021.
Pencucian uang melalui aset digital
Bitcoin dan cryptocurrency lainnya adalah front baru dalam memerangi pencucian uang. Menurut laporan baru-baru ini oleh Interpol, penipu semakin menggunakan bitcoin dan cryptocurrency lainnya untuk mencuci uang, menggunakan anonimitas mata uang tersebut untuk menyembunyikan jejak mereka.
Laporan tersebut memperkirakan bahwa sekitar $ 2 miliar dicuci melalui cryptocurrency setiap tahun — angka yang diperkirakan akan meningkat karena lebih banyak orang membeli ke dalam kegilaan. Mata uang digital menarik para penjahat karena memungkinkan mereka untuk memindahkan uang dengan cepat dan tanpa nama. Mereka juga dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa secara anonim.
Analis menemukan bahwa cryptocurrency sering digunakan bersama dengan bentuk penipuan dan pencucian uang lainnya, serta untuk kejahatan dunia maya dan pembayaran pemerasan. Selain itu, penjahat menggunakan mata uang digital karena sulit dilacak.
Menurut laporan terbaru dari Departemen Keuangan AS, penggunaan bitcoin untuk mencuci uang sedang meningkat di seluruh dunia. Dan ketika penipu mendapatkan cryptocurrency, itu mempersulit petugas penegak hukum untuk melacak mereka dan memulihkan dana curian — terutama ketika dana tersebut digunakan oleh penjahat untuk membeli obat-obatan atau senjata.
Laporan tersebut mengatakan bahwa penjahat dunia maya semakin menggunakan cryptos sebagai alternatif untuk rekening bank dan kartu kredit tradisional sambil juga memanfaatkan anonimitas mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari deteksi oleh petugas penegak hukum yang mencoba memantau aktivitas mencurigakan secara online.
Laporan itu juga mengatakan bahwa sementara bitcoin tetap menjadi mata uang kripto yang paling umum digunakan di antara para penjahat (menyumbang hampir 50 persen dari semua kejahatan dunia maya), jenis mata uang lain juga digunakan—termasuk dogecoin (DOGE) dan Ethereum (ETH).
Melindungi warga negara dari skema pencucian uang
Satu kesamaan aset digital adalah bahwa mereka semua tidak diatur oleh pemerintah atau lembaga keuangan—yang berarti bahwa jika seseorang ingin menggunakannya untuk aktivitas ilegal (seperti pencucian uang), tidak banyak yang bisa dilakukan oleh siapa pun!
Negara bagian yang berbeda memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari bahaya pencucian uang. Banyak analis percaya bahwa negara bagian juga perlu memastikan bahwa orang yang menggunakan mata uang digital tidak menyakiti atau mencuri dari orang lain. Itu sebabnya mereka mengusulkan peraturan baru untuk mata uang digital, yang mengharuskan semua transaksi dilacak untuk mencegah pencucian uang.
Amerika Serikat Departemen Keuangan baru-baru ini menyampaikan kerangka kerja tentang cryptocurrency untuk lembaga pemerintah Amerika untuk bekerja dengan rekan-rekan internasional mereka.
Kerangka kerja ini akan memungkinkan lembaga pemerintah untuk memahami risiko yang terkait dengan cryptocurrency dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk membantu memerangi risiko ini. Selain itu, laporan tersebut mencakup pedoman tentang bagaimana lembaga AS dapat bekerja dengan negara lain dan organisasi internasional untuk mengembangkan praktik terbaik saat berurusan dengan mata uang digital.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/