Regulator Inggris mencantumkan pertukaran crypto FTX sebagai perusahaan 'tidak sah'

Otoritas Perilaku Keuangan (FCA), kepala regulator keuangan di Inggris, mengeluarkan peringatan kepada pertukaran crypto FTX yang berbasis di Bahama, mengklaim itu beroperasi tanpa otorisasi. Perusahaan bergabung dengan daftar bisnis terkait cryptocurrency yang tidak terdaftar yang terus bertambah yang terus melebihi mereka yang mendaftar dengan FCA. 

Catatan peringatan, tertanggal 16 September, klaim bahwa perusahaan “mungkin menyediakan layanan atau produk keuangan di Inggris tanpa izin.” Mengatasi pelanggan potensial, FCA mencatat bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan uang mereka kembali atau mencari perlindungan dari Skema Kompensasi Jasa Keuangan "jika ada yang salah."

Pada akhir Agustus, daftar perusahaan crypto yang terdaftar di FCA termasuk 37 entitas, dengan Crypto.com menjadi yang terbaru untuk bergabung dengannya. Perusahaan lain yang berhasil melalui proses pendaftaran pada tahun 2022 untuk mencapai Peraturan Pencucian Uang persetujuan adalah eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited, dan Wintermute Trading LTD.

Terkait: Regulator Inggris menargetkan Revolut untuk 'salah saji material' dalam audit

Peraturan baru yang berfokus pada cryptocurrency dilembagakan pada Januari 2020 untuk memungkinkan FCA mengawasi bisnis yang beroperasi di ruang angkasa dan menegakkan peraturan pendanaan AML dan kontra-terorisme. Sebagai juru bicara FCA dijelaskan kepada Cointelegraph kembali pada bulan Agustus:

“Pendaftaran yang berhasil tergantung pada perusahaan yang memenuhi standar minimum yang kami harapkan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris, dan kami telah melihat terlalu banyak bendera merah kejahatan keuangan yang terlewatkan oleh bisnis aset kripto yang mencari pendaftaran.”

Meskipun tidak ada pemahaman yang jelas tentang seperti apa dampak langsung bagi entitas yang tidak terdaftar, FCA jelas bukan vegetarian dalam hal penegakan hukum. Pada 13 September, salah satu penyedia pembayaran elektronik terbesar di Inggris Raya, ePayments, menutup operasi bisnisnya tiga tahun kemudian setelah menerima pesanan masing-masing dari FCA karena dugaan kelemahan dalam "kontrol kejahatan keuangan" -nya.

Ini bukan pertama kalinya FTX menarik perhatian regulator. Pada 19 Agustus, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengeluarkan gencatan dan hentikan surat untuk perusahaan, menuduh bahwa itu telah menyesatkan publik tentang produk terkait cryptocurrency tertentu yang diasuransikan oleh FDIC.