Mantan manajer saudara Coinbase mengaku bersalah dalam Crypto Insider Trading

Pada hari Senin, 12 September, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, mengumumkan bahwa NIKHIL WAHI yang berusia 26 tahun telah mengaku bersalah melakukan penipuan kawat serta perdagangan orang dalam mata uang kripto dengan menggunakan informasi rahasia dari daftar Coinbase.

Nikhil Wahi adalah saudara dari mantan manajer produk di Coinbase Global, Inc. Pengadilan menuduh Wahi mengambil manfaat dari informasi rahasia Coinbase tentang daftar crypto di masa depan dan mendapat manfaat besar dari perdagangan tersebut. Pihak berwenang telah menangkap Wahi awal tahun ini pada bulan Juli. Mengomentari masalah ini, Pengacara AS Damian Williams tersebut:

“Untuk pertama kalinya, seorang terdakwa mengakui kesalahannya dalam kasus perdagangan orang dalam yang melibatkan pasar cryptocurrency. Pengakuan bersalah hari ini harus menjadi pengingat bagi mereka yang berpartisipasi dalam pasar cryptocurrency bahwa Distrik Selatan New York akan terus dengan gigih mengawasi penipuan dari semua lini dan akan beradaptasi seiring berkembangnya teknologi. Nikhil Wahi sekarang menunggu hukuman atas kejahatannya dan juga harus kehilangan keuntungan haramnya.”

Bagaimana Nikhil Wahi Melakukan Wire Fraud?

Pada beberapa kejadian antara Juli 2021 dan Mei 2022, Nikhil biasa menerima tip dari saudaranya Ishan yang merupakan mantan manajer produk di Coinbase. Informasi ini terkait dengan daftar crypto yang akan datang yang direncanakan Coinbase dalam waktu dekat.

Nikhil kemudian membuat dompet blockchain Ethereum anonim untuk memperoleh aset kripto tepat sebelum pengumuman listing Coinbase. Segera setelah pengumuman, Nikhil menjual aset kripto dan menghasilkan keuntungan besar.

Untuk menyembunyikan identitasnya, Nikhil menggunakan akun di bursa terpusat atas nama orang lain. Kemudian, dia akan mentransfer dana, aset kripto, dan hasil, melalui beberapa dompet blockchain ETH anonim. Nikhil juga membuat dompet blockchain ini secara teratur tanpa riwayat transaksi sebelumnya. Menurut jaksa, Nikhil dilaporkan telah menghasilkan lebih dari $ 1.5 juta keuntungan melalui perdagangan ini.

Dalam pernyataannya kepada hakim, Nikhil mengakui: “Saya tahu bahwa menerima informasi rahasia Coinbase dan melakukan perdagangan berdasarkan informasi rahasia itu adalah salah”.

Bhushan adalah penggemar FinTech dan memiliki bakat yang baik dalam memahami pasar keuangan. Minatnya dalam bidang ekonomi dan keuangan menarik perhatiannya ke pasar Teknologi Blockchain dan Cryptocurrency yang baru muncul. Dia terus menerus dalam proses belajar dan membuat dirinya termotivasi dengan berbagi pengetahuan yang diperolehnya. Di waktu senggang ia membaca novel fiksi thriller dan kadang-kadang menjelajahi keterampilan kulinernya.

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.