Anggota Crypto Scam OneCoin Bulgaria untuk Menghadapi Keadilan di AS

Otoritas Amerika Serikat mengajukan tuntutan terhadap Irina Dilkinska (yang menjabat sebagai Kepala Hukum dan Kepatuhan di OneCoin) atas dugaan perannya dalam penipuan crypto yang terkenal dan mendeportasinya dari Bulgaria ke AS.

Dia dapat menerima hukuman penjara maksimum 20 tahun karena diduga melakukan penipuan kawat dan tambahan 20 tahun karena diduga melanggar undang-undang pencucian uang.

Kemungkinan Waktu Penjara untuk Anggota OneCoin Lainnya

Dalam terakhir tekan rilis, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan bahwa Dilkinska akan menghadap Hakim Hakim Amerika Serikat Sarah Netburn. Pengacara AS Damian Williams mengklaim bahwa pria Bulgaria berusia 41 tahun itu diduga mengaktifkan skema piramida crypto OneCoin untuk mencuci jutaan dolar dari keuntungan ilegal melalui perusahaan cangkang. 

“Dilkinska membantu mengabadikan skema luas dengan jutaan korban dan kerugian miliaran dolar, dan dia sekarang akan diadili atas dugaan kejahatannya,” tambahnya.

Asisten Direktur FBI Michael Driscoll menyatakan bahwa dia membantu rekan konspiratornya – Mark Scott – mencuci hampir $400 juta dalam hasil OneCoin. Selain itu, dia membakar dokumen-dokumen penting dan mengirimkan pesan yang memberatkan kepada Konstantin Ignatov ketika mengetahui penangkapan Scott. Beberapa teks yang diduga dilihat oleh para pejabat berbunyi:

"Lihat ini!!!!!;" “Sesuatu sedang terjadi!!!!!;” “Jika ini benar, saya membutuhkan pengacara besar yang [rekan konspirator FRANK SCHNEIDER] berbicara!!!”

DOJ AS lebih lanjut mengatakan Dilkinska mengelola properti milik kepala OneCoin – Ruja Ignatova (lebih dikenal sebagai “Cryptoqueen”).

Setelah ekstradisinya ke Amerika Serikat, orang Bulgaria itu didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Dia bisa menjalani hukuman hingga 40 tahun di penjara federal jika terbukti bersalah atas kedua kejahatan tersebut.

Gilbert Armenta – mantan pacar Ruja Ignatova – juga diadili baru-baru ini. Gedung Pengadilan Distrik Selatan New York (SDNY). dihukum dia lima tahun penjara karena pencucian $ 300 juta hasil yang dihasilkan dari penipuan OneCoin.

Bagaimana dengan "Cryptoqueen?"

Terlepas dari penangkapan baru-baru ini terhadap banyak individu yang terkait dengan OneCoin, keberadaan pemimpin skema tersebut tetap tidak diketahui.

Beberapa liputan menunjukkan bahwa Ignatova, yang terakhir terlihat pada 2017 di Athena, Yunani, mungkin bersembunyi di kapal pesiar mewah di laut Mediterania. Teori tersebut terdengar masuk akal karena pihak berwenang tidak memiliki yurisdiksi untuk menahan orang yang berada dua belas mil laut jauhnya dari pantai.

Sumber Bulgaria baru-baru ini Mengisyaratkan bahwa "the Cryptoqueen" mungkin telah dibunuh secara brutal pada November 2018. Pembunuh bayaran, yang bertindak atas nama gembong narkoba lokal (yang terkait dengan penipuannya), konon memotong tubuhnya dan membuang jenazahnya ke laut Ionia. 

Di sisi lain, sebuah penthouse bernilai hampir $15 juta (dibeli oleh Ignatova beberapa tahun lalu) muncul kembali di pasar real estat London awal tahun ini, menunjukkan bahwa dia mungkin masih hidup.