Pemberi pinjaman crypto Celsius menyesatkan investor atas masalah keuangan, kata regulator

Keadaan seputar kegagalan kripto pemberi pinjaman Celsius terus mengambil giliran tak terduga, dengan perusahaan menyatakan kebangkrutan, tuduhan yang ditujukan kepada mantan manajer untuk tanggung jawab atas kerugian jutaan dolar, dan berita terbaru yang muncul tentang perusahaan tersebut dilaporkan menyembunyikan masalah keuangannya dari para investornya.

Memang, ada kemungkinan bahwa Celsius menyamarkan masalah uangnya dari para investornya dan “terlibat dalam manipulasi harga yang tidak tepat” dari token platform untuk meningkatkan neraca dan keuangan perusahaan, menurut pengadilan publik. pengajuan diserahkan pada Rabu, 7 September

Pengajuan diajukan oleh Departemen Regulasi Keuangan Vermont untuk mendukung mosi yang dibuat oleh Wali Amanat Amerika Serikat untuk menunjuk pemeriksa independen. Wali amanat yang mengawasi kasus kebangkrutan Celsius tersebut di masa lalu mereka mencari pemeriksa untuk membantu memperoleh informasi baru dan mengurangi "kebingungan dan kecemasan."

Menurut pengajuan terbaru, Celsius mengalami "kerugian besar" dalam tujuh bulan pertama tahun 2021 dan "dua peristiwa merugikan yang material" pada bulan Juni dan Juli tahun itu, berdasarkan studi awal catatan keuangan. Selain itu, meskipun undang-undang sekuritas negara bagian dan federal mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan laporan keuangannya, perusahaan menyembunyikan kerugiannya dari investor.

Selanjutnya, pengajuan mengklaim bahwa Celsius memanipulasi harga token CEL-nya. Transaksi tersebut mungkin telah “secara artifisial” meningkatkan kepemilikan CEL perusahaan di neracanya.

Menurut pengarsipan, perusahaan “tidak pernah memperoleh pendapatan yang cukup untuk mendukung hasil yang dibayarkan kepada investor.”

Apa yang dimaksud dengan pengarsipan?

Sesuai pengajuan terakhir tentang pemberi pinjaman yang pailit:

"Selama penyelidikan multinegara, menjadi jelas bahwa Celsius, melalui CEO Alex Mashinsky dan lainnya, membuat klaim palsu dan menyesatkan kepada investor tentang, antara lain, kesehatan keuangan perusahaan dan kepatuhannya terhadap undang-undang sekuritas," pengajuan dikatakan.

Itu melanjutkan:

“Keduanya kemungkinan mendorong investor ritel untuk berinvestasi di Celsius atau meninggalkan investasi mereka di Celsius meskipun ada kekhawatiran tentang volatilitas pasar cryptocurrency.”

Model bisnis Celsius dipertanyakan

Baru bulan lalu, model bisnis Celsius, serta operasi, investasi, dan aktivitas pinjamannya semuanya akan diperiksa oleh pemeriksa independen. Menurut pernyataan itu, pemeriksa juga akan memeriksa manajemen Celsius untuk menentukan "peran perusahaan dalam menciptakan likuiditas Debitur saat ini," serta "penyimpangan" apa pun. 

Pada 13 Juli, Celsius mengajukan kebangkrutan. Sejak itu, lebih dari tiga ratus klien telah mengirim surat, dengan beberapa dari mereka menyatakan bahwa mereka disesatkan dan meminta pengembalian uang mereka. 

Pada 6 September, seorang pengacara yang mewakili Celsius mengatakan bahwa perusahaan telah diberikan berbagai tawaran dana tambahan untuk membantu mendanai proses restrukturisasinya. Perusahaan telah mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan dengan komite yang mewakili kreditur tanpa jaminan minggu depan dan sedang bekerja "cepat" di masa depan.

Akhirnya, wali mengatakan dalam pengajuan bahwa pemeriksa dapat menjernihkan kesalahpahaman mengenai masalah yang mungkin timbul dari tempat-tempat seperti media sosial.