Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengatakan pihaknya mengambil tindakan hukum terhadap pertukaran kripto “palsu” karena diduga menipu investor menggunakan skema pemotongan babi.
Pemotongan babi adalah jenis penipuan percintaan yang melibatkan pengiriman pesan yang tidak diminta kepada korban yang ditargetkan di media sosial, aplikasi kencan, atau melalui pesan teks untuk membangun hubungan dan mendapatkan kepercayaan sebelum memperkenalkan peluang investasi kripto.
Dalam sebuah pernyataan, CFTC mengatakan pihaknya mengajukan tindakan penegakan perdata terhadap Debiex, mengklaim bahwa platform tersebut menyalahgunakan dana yang dimaksudkan para korban untuk perdagangan komoditas aset digital.
Menurut pengaduan lembaga tersebut, petugas dan manajer Debiex yang tidak dikenal membina hubungan persahabatan atau romantis dengan calon korban agar mereka membuka dan mendanai akun perdagangan di bursa.
Debiex diduga menggunakan situs web https://www.debiex.com dan https://www.debiex.net yang dibuat pada Maret 2022 untuk menargetkan orang Amerika keturunan Asia yang tinggal di Amerika Serikat.
“Alih-alih menggunakan dana tersebut untuk berdagang atas nama pelanggan, seperti yang dijanjikan, Debiex malah menyalahgunakan aset digital pelanggan. Tanpa sepengetahuan pelanggan, dan seperti yang dituduhkan, situs web Debiex hanya meniru fitur platform perdagangan langsung yang sah dan 'akun perdagangan' di situs web tersebut hanyalah tipu muslihat. Tidak ada perdagangan sebenarnya yang dilakukan atas nama pelanggan.”
CFTC menuduh Debiex menerima dan menyalahgunakan sekitar $2.3 juta dari sekitar lima korban skema tersebut.
Regulator juga menyebut Zhang Cheng Yang sebagai terdakwa bantuan, dengan tuduhan bahwa ia bertindak sebagai keledai uang untuk Debiex karena dompet digitalnya digunakan untuk menyalahgunakan setidaknya salah satu dana korban.
Komisaris CFTC Kristin N. Johnson menjelaskan mengapa skema ini menargetkan demografi tertentu.
“Dalam kasus saat ini, penipu menggunakan bahasa asli yang sama dan bukti identitas bersama lainnya untuk membangun kepercayaan – hanya untuk kemudian mengeksploitasi hubungan intim ini.”
Jangan Lewatkan Satu Ketukan – Berlanggananlah untuk mendapatkan lansiran email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Periksa Tindakan Harga
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar di The Daily Hodl Mix
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney
Sumber: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/